La Fiscalía suiza pidió en 2015 una pena de seis años de cárcel para Falciani al considerarle culpable de delitos de violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos
La Policía Nacional ha detenido este 4 de abril de 2018 para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto italo-francés en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la «lista Falciani» con más de 130.000 nombres de posibles evasores fiscales clientes del banco suizo HSBC.
Han sido agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas.
Falciani estaba siendo buscado por la Policía desde el 19 de marzo, cuando llegó la orden de detención internacional emitida por Suiza.
Este miércoles los agentes han detenido a Falciani en Madrid cuando acudía a un acto en la Universidad Pontificia de Comillas, han precisado las fuentes.
Precisamente, Falciani estaba anunciado en un debate bajo el título «Cuando decir la verdad es heroico: sacando a la luz las guaridas fiscales«, con la participación de periodistas y el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda y organizado por la Plataforma de Justicia Fiscal.
Arresto de Hervé Falciani. Los alertadores de corrupción como moneda de cambio. Que justicia es esta? https://t.co/VDmqbyQ0ix
— Xnet (@X_net_) 4 de abril de 2018
Condenado a cinco años de cárcel por espionaje económico
En el juicio, la Fiscalía suiza pidió en 2015 una pena de seis años de cárcel para Falciani al considerarle culpable de delitos de violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos. Finalmente, el exinformático de HSBC fue condenado a cinco años de cárcel por el Tribunal Penal Federal de Suiza por el delito de espionaje económico. En cambio, fue absuelto de violación de secreto bancario.
Falciani ya fue arrestado en el puerto de Barcelona en julio de 2012 por haber filtrado datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países que obtuvo mientras trabajó entre febrero de 1997 y diciembre de 2007 en el banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza).
La Audiencia Nacional rechazó en 2013 su entrega
Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 su entrega a Suiza porque la información que desveló el informático «se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección».
Gracias a la «lista Falciani», que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores españoles, se consiguieron regularizar en nuestro país 300 millones de euros.
Con todo, tras su detención este miércoles, el colectivo Xnet, cercano a Falciani y junto al cual el informático ha realizado varias conferencias, ha respondido reprochando que se trata de «una moneda de cambio».
En este sentido, cabe recordar que precisamente en el país helvético se hallan dos de las líderes del procés procesadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Marta Rovira y Anna Gabriel.