El Moneyval establece 49 recomendaciones de las que 45 son de aplicación para el caso particular de la Santa Sede, y de ellas, considera esenciales seis y claves otras diez
El Vaticano ha pedido la colaboración del abogado suizo Rene Bruelhart como experto internacional para «continuar eficazmente por el camino de la transparencia y la fiabilidad financiera y de la eficacia de las medidas en la lucha contra el blanqueo de dinero» según ha informado la Santa Sede.
Esta decisión se ha tomado tras la Asamblea y el informe emitido el pasado 18 de julio por el Moneyval, órgano del Consejo de Europa encargado de revisar las medidas que toman los Estados para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
El director de la Oficina de Prensa de la Santa, Sede, el padre Federico Lombardi ha explicado, en declaraciones a Radio Vaticana, que esta medida «es una prueba del claro compromiso que ha asumido la Santa Sede y de su esfuerzo para enfrentarse eficazmente con este tipo de problemas».
Rene Bruelhart, de 40 años, abogado originario de Friburgo (Suiza), ha sido durante ocho años director de la Financial Intelligence Unit (Fiu) de Lichtenstein y es experto de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Como director de la FIU de Lichtenstein, en 2010 fue nombrado vicepresidente del grupo Egmont (la red global de FiU).
Bruelhart ha comenzado en septiembre su servicio como consultor de la Santa Sede y en todas las materias ligadas con el ‘anti-reciclaje’ y la lucha a la financiación del terrorismo. «Su tarea es ayudar a la Santa Sede en el refuerzo de sus herramientas de lucha contra los delitos financieros», según indica el Vaticano.
La Santa Sede ha obtenido un aprobado en la evaluación realizada por el Moneyval el pasado 18 de Julio y se ha comprometido a reforzar su sistema de vigilancia para convertirse en un miembro fiable para la comunidad internacional.
El informe del 18 de Julio de 2012 indica que la Santa Sede, incluyendo el Estado del Vaticano, «ha recorrido un largo camino en un corto periodo de tiempo y ha sentado muchas de las bases de un sistema contra el blanqueo de dinero». Sin embargo, apunta que necesita avanzar en otros asuntos para demostrar que ha instituido un régimen eficaz, de modo particular en la supervisión de las instituciones financieras.
El Moneyval establece 49 recomendaciones de las que 45 son de aplicación para el caso particular de la Santa Sede, y de ellas, considera esenciales seis y claves otras diez.
De estas 16 recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, según este informe, la Santa Sede suspende, destaca la regulación y supervisión y apunta que existe una «falta de claridad» en el papel, responsabilidad, autoridad e independencia de la Autoridad de Información Financiera (FIA, por sus siglas en inglés), organismo creado por el Papa Benedicto XVI en 2010 para vigilar las actividades financieras de la Santa Sede, entre ellas, la del Instituto para las Obras de Religión (IOR).
Por su parte, el subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Ettore Balestrero, jefe de la delegación de la Santa Sede en la sesión plenaria del Moneyval que tuvo lugar el pasado 4 de julio en Estrasburgo (Francia), ha remarcado la parte del informe en que se explica que la Santa Sede «no es un centro financiero» y que «sus actividades financieras tienen como objetivo apoyar las obras de caridad y la religión».
Asimismo, ha subrayado la mención sobre que la Santa Sede «goza de una reconocida autoridad moral» que, según el Moneyval, debe emplear «para solicitar el mayor escrúpulo respecto a los demasiado frecuentes delitos transaccionales de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo».
Balestrero ha asegurado que «se ha dado un paso definitivo, al poner los fundamentos de una ‘casa’, de un sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, sólido y sostenible». No obstante, ha añadido que ahora la Santa Sede quiere «construir un edificio que demuestre su voluntad y la del Estado de la Ciudad del Vaticano de ser un compañero fiable en la comunidad internacional«.
(Rd/Ep)
