Por Mayte Gómez Marcos
El uso de prácticas de blanqueo de dinero para disfrazar ingresos procedentes de actividades ilícitas es incluso anterior a la existencia del dinero tal y como lo conocemos.
El lavado de dinero, o blanqueo de capitales es una operación que consiste en disimular los fondos derivados de actividades ilícitas para que circulen en el sistema financiero como procedentes de actividades legales.
Existen diversos procedimientos de lavado de dinero, como por ejemplo, la estructuración, trabajo de hormiga o «pitufeo», que es cuando uno o varios individuos hacen múltiples y pequeñas transacciones por un período limitado, en distintas entidades financieras para que su cuantía no sea registrada o no sea sospechosa.
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— Qué Aprendemos Hoy (@QAHcom) diciembre 11, 2014
