Según el informe sobre delitos de criptomonedas de Chainalysis de 2024, los fondos de criptomonedas robados alcanzaron los 2200 millones de dólares a nivel mundial, lo que supone un aumento del 21,07% con respecto al año anterior. El número de incidentes de piratería informática aumentó de 282 en 2023 a 303 durante el mismo periodo, lo que refleja el desafío continuo que supone para el sector la prevención y la resolución de las brechas de seguridad.
El exchange de criptomonedas WhiteBIT ha anunciado hoy que ha conseguido asegurar más de 150 millones de dólares en fondos de criptomonedas en riesgo en 2024, lo que consolida aún más el papel de WhiteBIT como socio clave en la lucha contra la delincuencia digital.
Recuperaciones de alto perfil
Los esfuerzos de WhiteBIT han sido fundamentales para resolver varios casos importantes relacionados con activos de criptomonedas robados. Como resultado de estos esfuerzos, la empresa ha salvaguardado 4,8 millones de dólares en fondos robados.
El exchange consiguió recuperar fondos vinculados a XRP en una investigación en la que estaba implicado el cofundador de Ripple, Chris Larsen. En respuesta a la violación de seguridad de Coinspaid, WhiteBIT congeló importantes cantidades de criptomonedas, lo que ayudó a mitigar las pérdidas de los usuarios afectados. Además, el exchange actuó con rapidez durante el caso TAO Holder, identificado por el investigador de blockchain ZachXBT, bloqueando una gran suma de USDC y apoyando los esfuerzos de las fuerzas del orden en su proceso de recuperación.
En abril, el exchange de criptomonedas Rain.com fue víctima de un hackeo de 16 millones de dólares orquestado por el grupo de hackers norcoreano Lazarus. Los investigadores que colaboraban con el FBI rastrearon 760 000 dólares en SOL robados hasta WhiteBIT. En septiembre, WhiteBIT había devuelto con éxito los fondos al FBI en cumplimiento de una orden judicial, lo que contribuyó aún más al proceso de recuperación.
Prácticas contra el lavado de dinero
WhiteBIT se dedica a colaborar con las fuerzas del orden a nivel mundial para mejorar la seguridad y proteger a los usuarios de actividades fraudulentas. El equipo pone un gran énfasis en la transparencia y la comunicación ágil, asegurándose de que las fuerzas del orden puedan conectarse fácilmente cuando sea necesario.
«Nuestro enfoque va más allá de las prácticas estándar de lucha contra el lavado de capitales», declaró un representante del departamento de Cumplimiento de WhiteBIT. «Aprovechamos la OSINT (Inteligencia de código abierto) para descubrir meticulosamente actividades sospechosas, utilizamos sistemas de vigilancia personalizados para detectar y detener transacciones fraudulentas y llevamos a cabo investigaciones manuales para garantizar evaluaciones detalladas y precisas de los casos señalados».
Perspectivas sobre la ciberdelincuencia en 2024
Según los expertos del Departamento de Cumplimiento de WhiteBIT, los tipos de incidentes más comunes en el mercado de criptomonedas son los siguientes:
- El pirateo de carteras a través de medios técnicos, como el phishing, los virus, los registradores de pulsaciones de teclas y el pirateo directo, representa el 40 % de los incidentes en el mercado de divisas;
- Estafas de ingeniería social: Otro 40% se atribuye a estafas que implican promesas de fáciles retornos de inversión, a menudo disfrazadas de oportunidades legítimas. Suelen implicar tácticas sofisticadas, como sitios web falsos y múltiples individuos que interactúan con las víctimas para generar confianza.
- Estafas de canales de Telegram: El 10 % de las víctimas son atraídas a través de canales de Telegram relacionados con las criptomonedas. Inicialmente, obtienen pequeñas ganancias, lo que conduce a inversiones repetidas, pero al final, los estafadores desaparecen con los fondos.
- El 10 % restante de los incidentes involucran versiones falsas del sitio web de WhiteBIT y cuentas comprometidas.
El representante del departamento de Cumplimiento de WhiteBIT explica: «Las contraseñas débiles y la falta de autenticación de dos factores (2FA) aumentan significativamente el riesgo de comprometer las cuentas. En WhiteBIT, mitigamos estos riesgos almacenando el 96 % de los fondos en carteras frías, aplicando 2FA y asegurando las claves privadas con protocolos de cifrado avanzados».
Estándares de seguridad
WhiteBIT está clasificado entre los 5 exchanges de criptomonedas más seguros a nivel mundial por CER.live y es el primer exchange de criptomonedas en lograr la certificación CCSS Nivel 3, el estándar de seguridad más alto en la industria de las criptomonedas en este momento. Esta distinción subraya los esfuerzos proactivos del exchange para proteger a los usuarios y activos contra amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.
WhiteBIT sigue a la vanguardia de la seguridad criptográfica, combinando innovación, cumplimiento y acción rápida para hacer frente a las amenazas emergentes. En un año marcado por un récord de delitos de criptomonedas, los esfuerzos de WhiteBIT no solo han protegido a millones de personas, sino que también han establecido un punto de referencia para toda la industria.
