Periodista Digital
  • ESP
    España América
  • Mis datos Salir
  • Entrar
  • Menú
      • Secciones
      • América
      • Política
      • Economía
      • Sociedad
      • Cultura
      • Deportes
      • Legislación
      • España
      • Política
      • Mundo
      • Periodismo
      • Economía
      • Deportes
      • Ciencia
      • Tecnología
      • Cultura
      • Televisión
      • Gente
      • Magazine
      • Otras Webs
      • Crimen y Castigo
      • Motor
      • Religion
      • Travellers
      • Expertos
      • Gastronomía
      • Salud
      • 3Segundos
      • Escaparate
      • El Quilombo
      • Coronavirus
      • Directorios
      • Lo último
      • Blogs
      • Vídeos
      • Temas
      • Personajes
      • Organismos
      • Lugares
      • Autores
      • Hemeroteca
      • Servicios
      • Ofertas
      • Enlaces
      • Medios
      • Más servicios
      • Ediciones
      • América
      • España
    Economía Empresas
    • Bolsa
    • Cotizaciones
    • Empresas
    • Vivienda
    • Empleo
    • Instituciones
    • Motor
    • Consumo

    La banca deberá facilitar los datos

    Hacienda podrá acceder a los movimientos de su tarjeta de crédito

    Las entidades financieras están obligadas a entregar al Fisco la lista de clientes cuyo saldo o pagos con tarjeta supere un determinado umbral

    Periodista Digital 
    27 Ago 2012 - 11:19 CET
    Archivado en: Audiencia Nacional | El Corte Inglés | Empresas

    La Audiencia Nacional obligó a El Corte Inglés a entregar al Fisco los datos de sus clientes y empresas

    Más información

    Las tarjetas con el "666" no son demoníacas

    Las tarjetas con el "666" no son demoníacas

    Detenidos en Madrid por robar 4.000 euros en cajeros automáticos

    Tras la polémica decisión de la Audiencia Nacional sobre los clientes de El Corte Inglés, Hacienda tendrá ahora vía libre para solicitar a la banca todo tipo de información sobre saldos y movimientos, tanto de cuentas como de tarjetas, sin necesidad alguna de individualizar los requerimientos.

    La Audiencia Nacional obligó a El Corte Inglés a entregar al Fisco los datos de sus clientes y empresas titulares de su tarjeta de compra que hubieran hecho desembolsos de más de 30.000 euros al año.

    Aunque la sentencia ha sido recurrida por los grandes almacenes, este fallo judicial es parte de una primera oleada compuesta por un total de seis sentencias, a las que seguirán otras muchas más.

    Así, según informa elEconomista este 27 de agosto de 2012, Hacienda podrá pedir información en masa sobre los saldos y movimientos de las cuentas de los clientes de las entidades financieras y de las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito con la única condición de que, al solicitar los datos, alegue que éstos tienen trascendencia tributaria.

    La cantidad solicitada por Hacienda no representa limitación alguna en la nueva doctrina de la Audiencia Nacional, ya que lo importante es la trascendencia tributaria de los datos.

    Por ello, la Inspección podrá colocar el listón económico de sus demandas a las entidades de acuerdo con sus intereses. Es decir, podrá solicitar a las entidades el listado de clientes cuyos saldos o pagos con tarjeta rebasen un determinado límite.

    Los propios magistrados de la Audiencia Nacional reconocen en sus respectivas sentencias que ellos venían defendiendo las tesis contrarias, pero que la obediencia debida a la doctrina del Supremo les ha obligado a cambiar sus fallos.

    Este cambio en la actuación de los magistrados de la Audiencia Nacional es fruto de la doctrina jurisprudencial emitida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de noviembre de 2011, que estableció que el deber de colaboración con la Administración Tributaria se impone sin más limitación que la trascendencia tributaria de la información solicitada.

     

    Cajero, banco, cuenta bancaria. PL

    SUPERCHOLLOS

    DESCUENTOS SUPERIORES AL 60%

    Una agrupación de miles de ofertas increibles. Nuestro catalogador automático
    te facilita el encontrar las mejores oportunidades de una amplia selección de tiendas online

    SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

    CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

    QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

    Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

    COLABORA

    Lo más leído

    • 24 hrs
    • 7 días
    • 1 mes
    • 1 año
    Lark Davis señala las 5 criptomonedas de bajo coste con mayor potencial de crecimiento

    Lark Davis señala las 5 criptomonedas de bajo coste con mayor potencial de crecimiento

    Esto es lo que pasa cuando echas Coca Cola al depósito del coche

    Esto es lo que pasa cuando echas Coca Cola al depósito del coche

    El Bitcoin supera los 62.000 dólares y bate su récord de cotización

    El Bitcoin supera los 62.000 dólares y bate su récord de cotización

    La urticante verdad que Warren Buffett explicó hace 4 décadas y que la mayoría de la gente nunca aprende

    La urticante verdad que Warren Buffett explicó hace 4 décadas y que la mayoría de la gente nunca aprende

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Juan José Blardony (Hostelería Madrid): «Mendigamos por ayudas, lo único que llegan rápido son las multas»

    Juan José Blardony (Hostelería Madrid): «Mendigamos por ayudas, lo único que llegan rápido son las multas»

    A partir de un viejo BMW y con solo 8.000 euros monta un coche James Bond con lanzallamas incluido

    A partir de un viejo BMW y con solo 8.000 euros monta un coche James Bond con lanzallamas incluido

    Criptomonedas: el Bitcoin supera los 60.000 dólares y apunta a nuevos máximos

    Criptomonedas: el Bitcoin supera los 60.000 dólares y apunta a nuevos máximos

    Jerome Powell: "La economía de Estados Unidos está en un punto de inflexión"

    Jerome Powell: «La economía de Estados Unidos está en un punto de inflexión»

    Boom de las criptomonedas: Coinbase calienta motores para un debut histórico en Bolsa

    Boom de las criptomonedas: Coinbase calienta motores para un debut histórico en Bolsa

    La dueña del bar que carga contra Ayuso queda retratada: prefiere una paguita antes que tener abierto el local

    La dueña del bar que carga contra Ayuso queda retratada: prefiere una paguita antes que tener abierto el local

    La urticante verdad que Warren Buffett explicó hace 4 décadas y que la mayoría de la gente nunca aprende

    La urticante verdad que Warren Buffett explicó hace 4 décadas y que la mayoría de la gente nunca aprende

    Vea en vivo y en directo como este antisistema cae de lo alto y se estrella contra la acera

    Vea en vivo y en directo como este antisistema cae de lo alto y se estrella contra la acera

    Lark Davis señala las 5 criptomonedas de bajo coste con mayor potencial de crecimiento

    Lark Davis señala las 5 criptomonedas de bajo coste con mayor potencial de crecimiento

    El ‘Tesla’ chino de Warren Buffett vende más coches eléctricos que Nio y Xpeng juntos

    El ‘Tesla’ chino de Warren Buffett vende más coches eléctricos que Nio y Xpeng juntos

    El millonario Elon Musk vuelve a cargar contra el millonario Warren Buffett

    El millonario Elon Musk vuelve a cargar contra el millonario Warren Buffett

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    El régimen chino impone a Alibaba una multa récord de 2.300 millones de euros

    El régimen chino impone a Alibaba una multa récord de 2.300 millones de euros

    5 criptomonedas suben más de un 2.700% y dejan atrás a Bitcoin en 2021

    5 criptomonedas suben más de un 2.700% y dejan atrás a Bitcoin en 2021

    Esto es lo que pasa cuando echas Coca Cola al depósito del coche

    Esto es lo que pasa cuando echas Coca Cola al depósito del coche

    Está es la foto, hecha desde el espacio, del atasco de barcos causado por el carguero encallado en el Canal de Suez

    Está es la foto, hecha desde el espacio, del atasco de barcos causado por el carguero encallado en el Canal de Suez

    La dueña del bar que carga contra Ayuso queda retratada: prefiere una paguita antes que tener abierto el local

    La dueña del bar que carga contra Ayuso queda retratada: prefiere una paguita antes que tener abierto el local

    Vea en vivo y en directo como este antisistema cae de lo alto y se estrella contra la acera

    Vea en vivo y en directo como este antisistema cae de lo alto y se estrella contra la acera

    Pablo Iglesias: el vídeo que demuestra las mentiras y la codicia del jefe de Podemos

    Pablo Iglesias: el vídeo que demuestra las mentiras y la codicia del jefe de Podemos

    La comunista Díaz, nueva vicepresidente de Sánchez, comienza a desmontar la reforma laboral

    La comunista Díaz, nueva vicepresidente de Sánchez, comienza a desmontar la reforma laboral

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    La urticante verdad que Warren Buffett explicó hace 4 décadas y que la mayoría de la gente nunca aprende

    La urticante verdad que Warren Buffett explicó hace 4 décadas y que la mayoría de la gente nunca aprende

    Logran desencallar el buque ‘Ever Given’, que bloqueaba el Canal de Suez desde hace una semana

    Logran desencallar el buque ‘Ever Given’, que bloqueaba el Canal de Suez desde hace una semana

    Monedero se pone histérico y miente ante el juez, electrocutado por su 'factura fake'

    Monedero se pone histérico y miente ante el juez, electrocutado por su ‘factura fake’

    Recurrir una multa: la DGT se ve obligada a anular el 50% de las sanciones que impone

    Recurrir una multa: la DGT se ve obligada a anular el 50% de las sanciones que impone

    Los países 'frugales' exigen a Sánchez aplicar en España la misma gestión que enderezó sus economías

    Los países ‘frugales’ exigen a Sánchez aplicar en España la misma gestión que enderezó sus economías

    Pablo Iglesias pone una denuncia por daños en su segunda residencia

    Pablo Iglesias pone una denuncia por daños en su segunda residencia

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Los expertos advierten: "Las pensiones van a ser mucho más reducidas, cobraremos la mitad"

    Los expertos advierten: «Las pensiones van a ser mucho más reducidas, cobraremos la mitad»

    Pensiones: ¿Cuándo cobraré este mes de mayo?

    Pensiones: ¿Cuándo cobraré este mes de mayo?

    Pensiones: ¿Quiénes se quedan sin paga extra este verano?

    Pensiones: ¿Quiénes se quedan sin paga extra este verano?

    El Gobierno Sánchez da el gran negocio de comprar mascarillas en China a una empresa 'amiga' condenada por estafa

    El Gobierno Sánchez da el gran negocio de comprar mascarillas en China a una empresa ‘amiga’ condenada por estafa

    ¿Es usted pensionista? Pues tiene muchas papeletas para que le hagan un siete

    ¿Es usted pensionista? Pues tiene muchas papeletas para que le hagan un siete

    Puerto

    José Luis Almazán Palomino – Vicepresidente de PIPE

    Pensiones: de camino a la congelación

    Pensiones: de camino a la congelación

    Periodista Digital

    PERIODISTA DIGITAL, SL NIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com

    Aviso Legal Política de Privacidad Protección de Datos Publicidad Quiénes Somos Accionistas
    SÍGUENOS
    Powered by

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com