(PD).- Alejandro Sanz es uno de los 67 españoles denunciados por la Fiscalía Anticorrupción por haber blanqueado presuntamente capitales en el paraíso fiscal de Liechtenstein. La Hacienda Pública dejó de ingresar más de 73 millones de euros entre 2002 y 2006, debido a la actuación de los españoles o residentes en España acusados de ocultar dinero en Liechtenstein.
Según recoge El Mundo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga desde el pasado mes de junio la rama española del caso, que estalló en Alemania cuando los servicios secretos compraron a un confidente un DVD que contenía todos los nombres del Liechtenstein Global Trust Group (LGT), sospechosa de ser una de las grandes entidades de ocultación y blanqueo de dinero del mundo.
En el DVD figuran 67 implicados nacidos o residentes en España.
Por el momento, el juez no ha imputado a ninguna de las personas investigadas, y ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre la actual situación fiscal de los investigados, según informa la revista Interviú y confirman fuentes jurídicas.
El informe de Hacienda deberá determinar si Sanz, Arturo Mas Barnet y las demás personas investigadas han regulado su situación con el erario público desde el pasado mes de julio. En caso de que el informe sea favorable, no serán imputados.
Denuncia de Anticorrupción
La denuncia parte de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el pasado 15 de julio recibiera una lista con casi 200 nombres de sociedades y particulares españoles que poseían cuentas en Liechtenstein.
Ese mismo día, Pedraz ordenó entradas y registros en las sedes de varias sociedades y domicilios particulares en una operación a nivel nacional que se desarrolló en las ciudades de Madrid, Marbella, Barcelona y Zaragoza. El Reino Unido remitió este listado de los españoles con cuentas en entidades de este paraíso fiscal europeo a la fiscalía tras recibirlo de Alemania.
La revelación del confidente
La relación de nombres es parte del contenido del DVD que el Estado alemán compró a un confidente por valor de 4,2 millones de euros con datos de clientes de la entidad Liechtenstein Global Trust Group (LGT) y que destapó el mayor escándalo fiscal de la historia del país, según confirman fuentes de la fiscalía.
El titular del Juzgado Central del Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario y mantiene abiertos 35 sumarios de diligencias previas distintas por estos supuestos desvíos, según las mismas fuentes.
Según publica Interviú, en el listado completo figuran 67 españoles que habrían ocultado cerca de 170 millones de euros en el paraíso fiscal. Estos hechos causaron que la Hacienda Pública dejara de ingresar más de 73 millones de euros entre el 2002 y el 2006.