Periodista Digital
  • ESP
    España América
  • Mis datos Salir
  • Entrar
  • Menú
      • Secciones
      • América
      • Política
      • Economía
      • Sociedad
      • Cultura
      • Deportes
      • Legislación
      • España
      • Política
      • Mundo
      • Periodismo
      • Economía
      • Deportes
      • Ciencia
      • Tecnología
      • Cultura
      • Televisión
      • Gente
      • Magazine
      • Otras Webs
      • Crimen y Castigo
      • Motor
      • Religion
      • Travellers
      • Expertos
      • Gastronomía
      • Salud
      • 3Segundos
      • Escaparate
      • La Segunda Dosis
      • Coronavirus
      • Directorios
      • Lo último
      • Blogs
      • Vídeos
      • Temas
      • Personajes
      • Organismos
      • Lugares
      • Autores
      • Hemeroteca
      • Servicios
      • Ofertas
      • Club PD
      • Enlaces
      • Medios
      • Más servicios
      • Ediciones
      • América
      • España
    Gente
    • Famosos
    • CódigoXY
    • Curiosidades
    • Crimen y Castigo

    Iván Yáñez gestionó las cuentas en bancos suizos del extesorero del Partido Popular

    Bárcenas prestó 132.000 euros a su testaferro para que se acogiera a la amnistía fiscal

    El 'apoderado' tenía firma autorizada y podía mover los 38 millones de euros que había en Suiza

    Periodista Digital 
    08 Mar 2013 - 14:44 CET
    Archivado en: Audiencia Nacional | Baltasar Garzón | Gente | Luis Bárcenas | Telefónica

    Al ser preguntado si conocía que se debían denunciar estas cuentas en el extranjero, Yáñez ha manifestado que no lo sabía

    Más información

    Ruz no le tiene miedo a Bárcenas y quiere saber hasta dónde llega la corrupción en el PP

    Ruz no le tiene miedo a Bárcenas y quiere saber hasta dónde llega la corrupción en el PP

    Luis Bárcenas: "No había ninguna posibilidad de que nadie en el PP desviase nada"

    Luis Bárcenas: "No había ninguna posibilidad de que nadie en el PP desviase nada"

    Iván Yáñez, testaferro de Luis Bárcenas ante los bancos suizos, ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que también se acogió a la amnistía fiscal del ministro Montoro.

    Bárcenas, extesorero del Partido Popular, hizo un préstamo de 132.000 euros en septiembre de 2012 a su apoderado ante los bancos suizos, Iván Yáñez, para que se acogiera a la amnistía fiscal y regularizara los 1,3 millones de euros que obtuvo en concepto de comisiones por gestionarle sus fondos, que llegaron a alcanzar, según la declaración del exdirigente ‘popular‘, los 38 millones de euros.

    DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ

    Iván Yañez ha asegurado este 8 de marzo de 2013 al juez instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional que él también se ha acogido a la amnistía fiscal en parte y tiene previsto regularizar el resto el próximo 30 de abril.

    Yañez es uno de los muchos ‘tiburones‘ financieros que se mueven entre las sombras.

    El pasdo 18 d enero de 2013, la sociedad de valores JB Capital Markets ha suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo a Iván Yáñez Velasco, hasta ahora empleado del área de tesorería del grupo, tras conocer informaciones que le presentaban como apoderado del extesorero del PP en el Dresdner Bank de Ginebra en 2009.

    Este viernes, en su declaración como imputado, que se ha prolongado casi cuatro horas, Yáñez ha explicado que es amigo de Bárcenas desde hace años, que le conoció a través de su padre y que fue el extesorero del PP en persona el que le dio las notas manuscritas en las que le daba poderes para gestionar sus cuentas en Suiza, en las que llegó a acumular 38 millones de euros.

    Al ser preguntado si conocía que se debían denunciar estas cuentas en el extranjero, Yáñez ha manifestado que no lo sabía.

    Yáñez llegó a la sede de la Audiencia Nacional diez minutos antes de las diez de la mañana, hora a la que estaba citado como imputado por un delito de blanqueo de capitales y compareció ante Ruz y las fiscales del caso hasta las dos menos cuarto de la tarde.

    Después de Yáñez deberán declarar dos testigos que Bárcenas mencionó en su comparecencia ante el juez el pasado 25 de febrero en relación con un crédito que percibió en 2003 para financiar la compra de unos cuadros, una operación en la que ambos habrían intervenido.

    EL MANEJO DE LOS DINEROS

    Bárcenas utilizó, presuntamente, a dos personas, Angel Sanchís e Iván Yáñez, para mover el dinero que tenía en Suiza después de que el ex juez Garzón hiciera estallar en 2009 el ‘caso Gürtel’.

    Lo dijo la UDEF en un amplio informe sobre Bárcenas remitido el pasado 19 de febrero a la Audiencia Nacional.

    Ahora, el supuesto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez, comparece ante el juez Pablo Ruz, que se ha unido el ‘caso Bárcenas’ al ‘caso Gürtel’ o supuesta financiación irregular del PP. Yáñez se configura como el hombre clave de los dineros del ex tesorero del PP en el exterior.

    Así desvió Bárcenas la atención de la banca suiza a partir de su implicación en Gürtel

    El juez Ruz halla extraordinarias coincidencias entre la ‘caja B’ del Gürtel y la supuesta agenda de Bárcenas
    El juez Ruz reclama el acta notarial de Bárcenas sobre pagos y cobros en el PP.

    Bárcenas explica que fue al notario porque estaba «harto» de que vincularan su fortuna con los «donativos» del PP.

    ‘Caso Bárcenas’: el juez admite las cuentas que publicó ‘El País’ y las añade a la instrucción de la trama Gürtel
    Ese documento sobre los bienes suizos de Luis Bárcenas fue elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), consta de un total de 213 folios, está referenciado con el número 16.791/´13 UDEF-BLA y se remitió el 19 de febrero de 2013 al Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que ejerce en funciones el juez Pablo Ruz.

    Por el contenido de ese informe es por el que Ruz ha llamado a declarar este viernes al supuesto testaferro de Luis Bárcenas, Iván Yáñez, como ya contó Diariocrítico en su día.

    El informe de la UDEF, al que Diariocrítico ya tuvo acceso en su momento, desmenuza, con pruebas documentales, las cuentas de Bárcenas en Suiza y la utilización de lo que la policía señala como dos presuntos testaferros.

    La policía cita, concretamente, al que fuera tesorero del PP entre 1982 y 1987, Ángel Sanchís Perales, y al asesor financiero Iván Yáñez Velasco, quien «aparece como una persona de plena confianza de Luis Bárcenas Gutiérrez, pues realiza visitas a Ginebra en nombre del anterior para interesarse por la situación».

    Bárcenas tomó medidas en Suiza en 2009, con el estallido de ‘Gürtel’

    A partir de que el ex juez Baltasar Garzón hiciera estallar en 2009 el ‘caso Gúrtel’, Bárcenas empezó a tomar medidas para proteger su patrimonio en Suiza, según constata el informe de la UDEF. Es en este momento en el que adquieren relieve Sanchís y, sobre todo, Iván Yáñez.

    Bajo el epígrafe «adopción de medidas de seguridad», el informe de la UDEF refiere una anotación interna del 29 de septiembre de 2009 del banco suizo en la que se indica que «el cliente prefiere evitar desplazarse al extranjero, debido a la investigación sobre sus acciones y a que su papel político en el PP está todavía en curso».

    Es en ese momento cuando la UDEF señala que «se llevan cabo acciones para ocultar la existencia de fondos depositados en la cuenta objeto de estudio», a través de una serie de medidas.

    Enmascarar el origen de los fondos en operaciones de inversión colectiva

    El juez Ruz trabaja con la información facilitada por la UDEF, unidad policial que utiliza un escrito manuscrito de fecha 9 de marzo de 2009 en el que Bárcenas, «hablando en nombre propio y de los que dice otros amigos», puso en conocimiento de Agata Stimoli (la persona que llevaba su cuenta personal en el banco suizo Dresdner Bank, actual LGT) que habían decidido unir parte de sus activos para diversificar el riesgo y actuar en distintos campos de la actividad económica, industrial y bursátil, y señala que han decidido mantener con la entidad las inversiones bursátiles por valor de unos 10 millones de euros.

    En ese momento, Bárcenas decidió liquidar su cartera de inversión y diversificar su patrimonio mediante la transferencia de fondos, «encubriéndolo -dice la UDEF- como inversiones en proyectos económicos (empresa de producción agrícola en Argentina y de maderas preciosas en Brasil) e inmobiliarios».

    El apoderamiento de Iván Yáñez

    Según esa documentación policial que utiliza el juez Pablo Ruz, el propio Bárcenas «otorga poder a una persona de confianza» para que pueda operar y tener total libertad en la disposición de su capital en Suiza:

    «La participación de Iván Yáñez Velasco», dice la UDEF, «se concreta en la concesión de un poder de representación ante la entidad en cualquier operación de carácter mercantil, financiero o jurídico emitido mediante escrito manuscrito con fecha nueve de marzo de dos mil nueve y donde consta la rúbrica de Luis Bárcenas».

    A renglón seguido, el 10 de marzo de 2009 Iván Yáñéz da la orden de transferencia de fondos por valor de un millón de euros y se le concede poder de representación a todos los efectos ante la entidad Dresdner Bank autorizándole a tomar las decisiones que considere oportunas.

    «Según anotación de fecha tres de agosto de dos mil nueve Iván Yáñez se califica de amigo y consejero de Luis Bárcenas».

    Creación de una nueva estructura societaria

    Pero lo que interesa en este punto del caso al juez Ruz es desenmarañar la trama societaria tejida supuestamente por Bárcenas a través de Yáñez. La UDEF ya relacionaba en su informe cómo se había ido creando una nueva estructura societaria con la entidad TESEDUL, SA; empresa constituida el 22 de septiembre de 2008 en Montevideo.

    Según la policía, el 8 de junio de 2009, Bárcenas otorgó poder especial a Iván Yáñez para actuar en su nombre y representación para que procediera a la apertura de cuentas bancarias en bancos suizos. Y con fecha 10 de agosto de 2012, TESEDUL, SA otorgó de nuevo poder general a Iván Yáñez para la administración, disposición y afectación.

    A partir de ahí se produjo, según la documentación que tiene en su poder el juez Ruz, una salida de fondos con destino a las compañías BRIXCO, S.A. y LIDMEL, S.A. con cuenta entidades bancarias en Estados Unidos (en conjunto 3.500.000 euros mediante cinco transferencias) ordenadas por IMPALA.

    IMPALA es otra de las sociedades creadas supuestamente por Bárcenas, según la UDEF: «Ha configurado una estructura societaria mediante la creación de vehículos corporativos en Panamá -FUNDACIÓN SINEQUANON- y Uruguay -TESEDUL SA- a través de una entidad intermediaria ubicada en Bermudas -IMPALA Limited- que actúa como administradora en el primer caso, y de una persona física Edgardo PATRICIO BEL que ocupa el cargo de presidente y representante con cuentas bancarias en instituciones financieras suizas Dresdner Bank y Lombart Odier & Cie».

    Liquidación del dinero en las cuentas suizas

    La propia entidad bancaria de Bárcenas en Suiza, escribe la UDEF en su informe, «en una nota interna señala que no tiene conocimiento de dichas sociedades e indica que el cliente les proporcionará la información como muy tarde esa semana (anotación de fecha 21 de julio de 2009).

    El día veintisiete de julio de dos mil nueve la ejecutiva de cuentas contacta con el cliente [Bárcenas] que le dice que su amigo y abogado Iván Yáñez le informará».

    También se constató la salida de fondos a la entidad P.T. BEX BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA, SA. Iván Yáñez dio la orden de transferencia de un millón de euros a una entidad con cuenta en la entidad UBS, confirmada telefónicamente por Bárcenas, si bien la misma fue devuelta porque «al parecer el cliente había cambiado el banco beneficiario según anotación interna de fecha veintitrés de marzo de dos mil nueve».

    Y, en fin, se produjo el traspaso de todos los activos existentes en la cuenta a otra en la misma entidad bancaria Dresdner Bank, pero a nombre de otra sociedad utilizada ad hoc, TESEDUL, S.A; y lo mismo por lo que respecta a la cuenta de la Fundación SINEQUANON (también de Bárcenas, según la UDEF) en la entidad Lombard Odier mediante instrucciones escritas dadas por el consejo directivo de la fundación y donde consta la firma de Bárcenas de fecha 26 de agosto de 2009.

    La UDEF culmina así este apartado de su informe:

    «Como se señala en anotación de fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve la entidad percibe que el cliente está revisando sus cuentas offshore y podría estar cerrando la cuenta con ellos en un plazo que estiman de unos tres meses».

    Efectivamente, con fecha 4 de noviembre de 2009 se registra la transferencia del líquido final.

     

    Iván Yáñez. GC
    Luis Bárcenas. EP
    Luis Bárcenas. EP
    Correa y Bárcenas. ED

    Te puede interesar

    La UDEF vincula los papeles de Luis Bárcenas con el ‘caso Gürtel’

    Luis Bárcenas llegó a cobrar tres sueldos por sus diferentes cargos dentro del PP

    Carlos Floriano en RNE: «No sé si Bárcenas es el autor de los papeles, El País se los atribuye»

    Alfonso Rojo: «Lo único que le falta al PP es que Bárcenas le demande por acoso sexual»

    Serpenteo del PP para no demandar a El Mundo por el ‘caso Bárcenas’

    Los mejores productos de moda

    PRODUCTOS DE MODA

    Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
    SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

    CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

    QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

    Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

    COLABORA

    Lo más leído

    • 24 hrs
    • 7 días
    • 1 mes
    • 1 año
    Tamara Falcó e Iñigo Onieva.

    Tres datos que nadie sabe de la reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

    Irene Montero (PODEMOS)

    Domingo negro: 3 mujeres asesinadas por sus parejas e Irene Montero de ‘chupipandi’

    Lo del Me Too es acojonante: ahora los protagonistas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “acoso sexual”

    Lo del Me Too es acojonante: ahora los protagonistas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “acoso sexual”

    José Antonio Ruiz-Berdejo con Isabel Preysler

    El nuevo novio de Isabel Preysler se llama… ¡José Antonio Ruiz-Berdejo!

    Asesina a su novia y a su suegra y se va de la escena del crimen bailando

    Asesina a su novia y a su suegra y se va de la escena del crimen bailando

    Georgina Rodríguez

    El problemón que tiene Georgina Rodríguez con su faceta de influencer en Arabia Saudí

    Ángel, el niño desaparecido y Fernando, hallado muerto.

    Testigos protegidos y Homicidios: giro radical en el caso de los primos Ángel y Fernando

    Los 5 crímenes que nunca se han resuelto y obsesionan a la Policía española

    Los 5 crímenes que nunca se han resuelto y obsesionan a la Policía española

    El 'crimen de los Galindos', un misterio que conmocionó la España de Franco y sigue sin resolver

    El ‘crimen de los Galindos’, un misterio que conmocionó la España de Franco y sigue sin resolver

    20 amarres de amor poderosos y efectivos

    20 amarres de amor poderosos y efectivos

    Ángel, el niño desaparecido y Fernando, hallado muerto.

    Testigos protegidos y Homicidios: giro radical en el caso de los primos Ángel y Fernando

    José Antonio Ruiz-Berdejo con Isabel Preysler

    El nuevo novio de Isabel Preysler se llama… ¡José Antonio Ruiz-Berdejo!

    Lo del Me Too es acojonante: ahora los protagonistas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “acoso sexual”

    Lo del Me Too es acojonante: ahora los protagonistas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “acoso sexual”

    Georgina Rodríguez

    El problemón que tiene Georgina Rodríguez con su faceta de influencer en Arabia Saudí

    Ten mucho cuidado si compartes tu número de DNI: estos son lo peligros

    Ten mucho cuidado si compartes tu número de DNI: estos son los peligros

    Irene Montero (PODEMOS)

    Domingo negro: 3 mujeres asesinadas por sus parejas e Irene Montero de ‘chupipandi’

    Tamara Falcó e Iñigo Onieva.

    Tres datos que nadie sabe de la reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

    La Guardia Civil busca a "un felino de grandes dimensiones" en Cádiz

    La Guardia Civil busca a un felino de grandes dimensiones en Cádiz y el vídeo sobrecoge

    Turbina de avión

    Un trabajador del aeropuerto fallece tras ser succionado por la turbina de un avión

    Un niño de seis años pega un balazo a su profesora en un colegio de EEUU

    Un niño de seis años pega un balazo a su profesora en un colegio de EEUU

    Feliz 2023 y el vestido de Cristina Pedroche

    Que alguien le aclare a Cristina Pedroche que solidario no es colocarte una falda transparente y un trozo de corcho que ‘simboliza’ una paloma

    Ángel, el niño desaparecido y Fernando, hallado muerto.

    Testigos protegidos y Homicidios: giro radical en el caso de los primos Ángel y Fernando

    José Antonio Ruiz-Berdejo con Isabel Preysler

    El nuevo novio de Isabel Preysler se llama… ¡José Antonio Ruiz-Berdejo!

    Guillermo, 35 años, y Shirley, 33 años,  cuando todavía eran pareja

    El suicida de la bici en la R-3 ‘coció vivos’ a su expareja y al novio de esta en Brea de Tajo

    Lo del Me Too es acojonante: ahora los protagonistas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “acoso sexual”

    Lo del Me Too es acojonante: ahora los protagonistas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “acoso sexual”

    El dueño de un hotel en Murcia apaliza al ladrón que intentaba atracarle cuchillo en mano

    El dueño de un hotel en Murcia apaliza al ladrón que intentaba atracarle cuchillo en mano

    Bronca en Operación Triunfo 1 más de 20 años después: Rosa López ya no se calla más con Chenoa

    Bronca en Operación Triunfo 1 más de 20 años después: Rosa López ya no se calla más con Chenoa

    20 amarres de amor poderosos y efectivos

    20 amarres de amor poderosos y efectivos

    Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en una imagen en el Congreso.

    Villancico burla la censura de Moncloa, se hace viral y humilla a Sánchez, Montero y Díaz

    Georgina Rodríguez

    El problemón que tiene Georgina Rodríguez con su faceta de influencer en Arabia Saudí

    Los culos en movimiento más perversos que están rompiendo todas las redes

    Los culos en movimiento más perversos que están rompiendo todas las redes

    20 amarres de amor poderosos y efectivos

    20 amarres de amor poderosos y efectivos

    Las 7 posiciones sexuales que te sirven para cambiar cada día de la semana

    Las 7 posiciones sexuales que te sirven para cambiar cada día de la semana

    Las 10 prostitutas más caras del Mundo

    Las 10 prostitutas más caras del Mundo

    Las pruebas halladas en el cadáver dan un giro radical e inesperado a la muerte de Esther López

    Las pruebas halladas en el cadáver dan un giro radical e inesperado a la muerte de Esther López

    Jorge Javier Vázquez

    Jorge Javier Vázquez pierde el juicio y tendrá que pagar a ‘Periodista Digital’ hasta las costas

    Un prestigioso forense da un vuelco al caso de Esther López con datos “sin duda” sobre su muerte

    Un prestigioso forense da un vuelco al caso de Esther López con datos “sin duda” sobre su muerte

    El vídeo del actor porno que descuartizó a su amante y se comió las nalgas con tenedor

    El vídeo del actor porno que descuartizó a su amante y se comió las nalgas con tenedor

    Un hallazgo "crucial" en un maletero hiela a la familia de Esther López y da un giro radical a su muerte

    Un hallazgo «crucial» en un maletero hiela a la familia de Esther López y da un giro radical a su muerte

    "Piqué está desatado": Así es la mujer con la que habría puesto los cuernos a Shakira

    «Piqué está desatado»: Así es la mujer con la que habría puesto los cuernos a Shakira

    Periodista Digital

    PERIODISTA DIGITAL, SL NIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com

    Aviso Legal Política de Privacidad Protección de Datos Publicidad Quiénes Somos Accionistas
    SÍGUENOS
    Powered by

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com