(PD).- Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado confiscaron el pasado año 2007 un patrimonio de 83 millones de euros en bienes procedentes del narcotráfico.
Las operaciones antiblanqueo relacionadas con las grandes incautaciones de droga permitieron que la Sección de Investigación Patrimonial localizara y decomisara un total de 102 inmuebles y numerosos depósitos bancarios.
La mayor parte del capital intervenido estaba invertido en inmuebles. Para calcular su valor se ha tomado como referencia lo declarado en las escrituras públicas, por lo que la cifra sería mucho mayor si se tiene en cuenta el precio de mercado de los bienes.
La inversión inmobiliaria se ha convertido en el método más rápido y rentable para el blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico. Tras crear promotoras a través de sociedades de confianza o instrumentales, ponen en el mercado dos o tres promociones de viviendas con las que adquieren cierto reconocimiento que les permite camuflarse perfectamente en el sector.
Ya no sólo acaparan terreno a golpe de talón y de cancelar hipotecas, tras asesorarse de cuáles son los mejores negocios, qué recalificaciones están previstas, y qué zonas dispararán sus precios. Ahora construyen, y lo hacen a precios muy competitivos con respecto a las empresas legales, llegando a ejercer una competencia desleal en el sector.
Transferencias al extranjero
Otro punto de destino de los cuantiosos beneficios que ofrece el narcotráfico son las transferencias al extranjero y las inversiones fuera de nuestras fronteras. Realizan pequeñas transferencias desde locutorios, entidades bancarias y, también, mediante correos humanos que emplean itinerarios alternativos y dan rodeos innecesarios en sus viajes.
El destino final de los beneficios procedentes de la cocaína es Colombia, Miami y el Caribe. Por su parte, los ingresos generados por el tráfico de heroína, se envían a los Emiratos Árabes Unidos, siendo la capital, Dubait, la principal receptora de importantes depósitos financieros.
En otras ocasiones, envían cada cuatro o cinco meses remesas desde diferentes cuentas que se declaran como importación-exportación o como deuda de una empresa. A no ser que sea una gran cantidad o un flujo muy continuo, el banco o no lo detecta o tarda mucho en hacerlo, y cuando esto ocurre el dinero ya se ha evaporado.
Las sociedades mercantiles son el principal objeto de deseo por los fondos que manejan. Los traficantes colocan sus beneficios a nombre de sociedades patrimoniales adquiridas en muchas ocasiones por un despacho de abogados, y creadas con frecuencia en paraísos fiscales. Los órganos de dirección y el control de esa empresa quedan, por tanto, completamente difuminados y esa opacidad supone un obstáculo para la investigación.
Complejas investigaciones
Fue en el año 1997 cuando la UDYCO Central de la Policía Nacional, de forma pionera, inició las investigaciones patrimoniales en paralelo a las del narcotráfico.
El blanqueo de capitales es uno de los delitos más difíciles de demostrar debido a la opacidad de los entramados societarios y a la complejidad de las operaciones que efectúan. Este tipo de investigaciones requieren un estudio económico completo para probar que la organización ha tenido un enriquecimiento injustificado como consecuencia de los beneficios del tráfico ilícito.
Los objetivos de los integrantes de la Sección de Investigación Patrimonial, agentes altamente cualificados, son la incautación de los beneficios de la actividad ilícita con el fin de dejar a las organizaciones sin capacidad económica para poder reestructurarse. Además, deben obtener evidencias sobre la participación e incriminación de los investigados en el tráfico de estupefacientes y aportar indicios que lleguen a constituir verdaderas pruebas con vistas al juicio oral.
