La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional de estafadores que se hizo con 155.000 euros de más de 450 clientes de entidades bancarias mediante el método conocido como ‘Phishing’, por el que lograban las contraseñas de los estafados haciéndose pasar por las entidades bancarias en correos electrónicos.
Se trata de la segunda fase de la denominada ‘Operación Detroit’ y han sido detenidas 15 personas e imputadas otras 14, además de recuperar los datos personales y bancarios, así como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de más de 450 víctimas.
El inicio de la operación se remonta a principios de la temporada estival del año 2010, cuando agentes especializados en la investigación tecnológica detectaron un billete para uno de los Ferrys que realizan el trayecto entre el Puerto de Algeciras y la ciudad marroquí de Tánger comprado fraudulentamente a través de Internet, utilizando una tarjeta de crédito falsa.
Tras las investigaciones se practicaron las diez primeras detenciones durante los primeros meses del año 2011, en las que se localizaron los principales responsables de la organización delictiva en varios domicilios de la provincia de Murcia.
Además, los agentes obtuvieron abundante información de los equipos informáticos intervenidos, donde se localizó el paradero del resto de componentes de este grupo organizado, en las localidades de Murcia, Cartagena (Murcia) y Roquetas de Mar (Almería), así como la identidad de otras personas que resultaban beneficiadas por estas actividades ilícitas, principalmente infractores de tráfico que aceptaron pagar sus multas utilizando tarjetas falsificadas.
La red lograba sus objetivos remitiendo correos electrónicos a los estafados suplantando la identidad de las entidades bancarias o financieras, con un enlace en el que instaba a modificar o comprobar sus claves de acceso y preguntas secretas, siendo dirigidos a páginas suplantadas de estas entidades, donde modificaban su contenido, creando formularios con los datos reflejados de los propietarios estafados.
Todos estos datos eran analizados y repartidos entre los miembros de la red, que utilizaban posteriormente para realizar compras por Internet, pagos de denuncias de tráfico, compra de billetes de avión y ferry y otros propósitos.
GIROS POSTALES PARA BORRAR EL RASTRO
Una vez extraído el dinero se lo repartían los cabecillas de esta organización a través de giros postales, con el objeto de no dejar pistas de los envíos y beneficiarios, siendo las transferencias dirigidas a Marruecos, Francia y España.
Tras el análisis del material informático intervenido se han localizado a 450 víctimas, pertenecientes a países de la Unión Europea, tales como Italia, Reino Unido y Francia, a los que se presumen han enviado correos electrónicos suplantando a entidades bancarias y financieras, con el objeto de obtener sus datos personales para su posterior utilización.
Los ‘cerebros’ detenidos en Murcia, Cartagena y Almería eran conocidos como las personas que ofrecían este tipo de pago irregular principalmente a personas de origen marroquí.
Además, se han detectado empresas tapaderas a las que ingresaban dinero los mismos cabecillas, así como datos de más de 200 pasajeros beneficiarios de las compras efectuadas con las tarjetas falsificadas y varias decenas de operaciones de pago de infracciones a la Dirección General de Tráfico.
COMPRAS POR INTERNET
En total, se calcula que la red estafó más de 155.000 euros durante 2010 y 2011, pudiéndose aumentar la cuantía significativamente por los productos adquiridos por Internet con estas tarjetas fraudulentas y que están siendo investigados e identificados por la Guardia Civil, tales como material informático, equipos de telefonía móvil, repuestos de vehículos o prendas de vestir.
En total, en las dos fases de la operación, han sido detenidas un total de 25 personas, mientras que 14 más se encuentran en paradero desconocido o huidos sobre los que le ha solicitado Orden de búsqueda y captura.
La Operación, desarrollada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, continua abierta no descartándose la detención o imputación de más personas relacionadas con esta trama.
