En algunos de ellos tenía negocios y publicaciones propias y en el resto se asoció con organizaciones de consumidores, abogados o economistas
El presidente de Ausbanc, el ‘mafioso’ Luis Pineda, en prisión por extorsión y estafa procesal, extendió su red a un total de veinte países de América y Europa (La ‘mafia’ de Ausbanc pagó a jueces por participar en sus cursos por toda España).
En algunos de ellos tenía negocios y publicaciones propias y en el resto se asoció con organizaciones de consumidores y despachos de abogados o economistas desde el año 2004, para crear lo que se denominó a partir de entonces Ausbanc Internacional (Los bancos que aceptaban el chantaje de Pineda dejan de pagar ‘publicidad’ a Ausbanc).
La organización tiene actividad propia en Estados Unidos, a través de la sociedad Mdusa International Media Group, con sede en Miami (Florida); en Reino Unido, con la publicación Money Market y en Latinoamérica con las distintas ediciones de Mercado de Dinero en México, Venezuela y Colombia.
Explican Javier Romera y Eva Díaz en ‘El Economista’ este 23 de abril de 2016 que en el auto con el que el juez Santiago Pedraz ordenó este pasado lunes su ingreso en prisión, se explica como la sociedad española Ausbanc Empresas opera como matriz, controlando, por ejemplo, el 95 por ciento de la colombiana Periódico Mercado de Dinero Colombia Limitado o el cien por cien de Periódico Mercado de Dinero Venezuela.
El juez considera acreditadas ya 62 transferencias de dinero desde Ausbanc Empresas a la filial estadounidense por 2,13 millones de euros en los últimos cinco años y otras 62 más a la colombiana por 1,12 millones de euros.
Bajo control
«El manejo y control de la asociación por parte de Luis Pineda y sus dirigentes es total», explica el juez tras detallar las ramificaciones y apoyo económico al exterior prestado desde España. Al frente de Mdusa International en Estados Unidos figuraban así el propio Pineda, su mujer, Teresa Cuadrado, que fue directora general de consumo de la Comunidad de Madrid hasta el año 2003 bajo la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón, y Ángel Garay, adjunto al presidente en la supuesta organización de consumidores.
Pero, además de todo este entramado propio, Ausbanc tiene presencia en muchas más países a través de organizaciones vinculadas o asociadas. Es lo que ocurre en Grecia, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Perú, República Dominicana y Panamá (Manos Limpias-Ausbanc: El soborno como normalidad).
«Ausbanc Internacional está llamada a ser una importante red mundial de profesionales en la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios», asegura la organización en su propia página web, destacando que llevará a cabo todas «las actividades necesarias para la difusión y mejora de sus derechos y la transparencia del mercado, especialmente en el ámbito financiero».
En algunos países, Ausbanc cuenta con varias asociaciones adheridas.
En Colombia, por ejemplo, al margen de sus negocios propios tiene como asociados a la Alianza de Consumidores Financieros, la Asociación de Deudores y Usuarios, el Comité Jurídico para la Defensa del Deudor Financiero, la Confederación Colombiana de Consumidores o la Cooperativa Jurídica Integral.
En Argentina, donde la organización de Pineda estaba asociada a Padec (Prevención, Asesora- miento y Defensa del Consumidor) y a Ianca (Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje), además de contar como colaborador con el abogado Emiliano García Cueva (Desgarrador testimonio de un chantajeado por Luis Pineda: «El juez que me condena colaboraba con Ausbanc»).
En España, para llevar a cabo toda su operativa Ausbanc cuenta con unos 120 abogados, repartidos en 30 oficinas ubicadas en distintas comunidades autónomas. Según recoge el juez en su auto, está acreditado que tanto los directivos que actúan bajo la supervisión directa de Pineda, como Alfonso Gil, el tesorero, y Ángel Angel Garay, el adjunto al presidente, los cargos de tercer nivel y cuarto nivel, incluyendo los miembros de la junta directiva y representantes de las delegaciones «son conocedores de las prácticas desarrolladas por la asociación, participan en las mismas y obtienen beneficios», aunque no tengan poder de decisión.
Dinero recaudado
El juez Pedraz explica que «el dinero recaudado por Ausbanc procedía en gran parte de las entidades financieras bajo el amparo de convenios publicitarios», así como otra parte procedente del cobro de subvenciones en su condición de asociación sin ánimo de lucro y de las aportaciones de los asociados (principalmente cuotas de asociado, finanzas para juicios y pago de costas)».
Estas sumas se destinaban, además de hacer frente a los gastos propios de las asociaciones, a mantener en parte a las sociedades vinculadas.
Ausbanc ha recibido más de un millón en ayudas públicas desde 2004.