La Banca Privada d’Andorra (BPA) usaba el Banco Madrid, el de los Pujol y Gao Pin, como centro para el blanqueo
La trama para facilitar el blanqueo de capitales a clientes desplegada por gestores de la Banca Privada d'Andorra (BPA) tenía en España uno de los centros de operaciones. El organismo de lucha contra delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) sugiere, por ejemplo, que fue aquí donde contactó con Andrei