BPA - Banca Privada Andorra

WASHINGTON, 23 (Reuters/EP) Los dueños de Banca Privada d'Andorra (BPA) han puesto en marcha su propia investigación sobre las acusaciones realizadas desde Estados Unidos de supuesto blanqueo de capitales en el banco, según informaron dos miembros de la familia propietaria de la entidad. Ramon e Higini Cierco Noguer, que eran presidentes

La agencia de calificación crediticia Fitch ha puesto en vigilancia con implicaciones negativas las calificaciones de las entidades Andorra Banc Agricol Reig's (Andbank), Credit Andorra's y Mora Banc Grup por la necesidad de reevaluar el entorno operativo y la situación de la banca andorrana ante los efectos potenciales derivados de la liquidación

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) determinará en 20 días los importes a abonar a cada cliente de Banco Madrid, que ha presentado concurso de acreedores por el supuesto blanqueo de capitales de su matriz Banca Privada de Andorra (BPA), según ha informado Adicae en un comunicado. La asociación de usuarios ha detallado que el FGD

Este 21 de marzo de 2015, Juan Ramón Lucas escribe en Infolibre una columna titulada 'De incentidumbres e impunidades' en la que arranca diciendo: La impunidad es a la enfermedad colectiva lo mismo que la incertidumbre a la individual: la estimulan, aumentan sus efectos, propician que crezca o se expanda. Añade que: Cuando convaleces,

La banca andorrana ha constatado varios movimientos "desleales" por parte de algunas entidades españolas y suizas para "robarle" clientes aprovechando la crisis de Banca Privada de Andorra (BPA) por supuesto blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press en fuentes del sector financiero de Andorra. Las sospechas de las entidades

Air Madrid, Caja de Madrid, Banco Madrid... Qué mal esos nombres suenan, qué mal suena el nombre de Madrid asociado a esas marcas putrefactas. Si el cielo lo escribió don Antonio Machado en homenaje a la heroica resistencia de Madrid en noviembre del 36, "Madrid, Madrid, ¡qué bien tu nombre suena,/ rompeolas de todas las Españas", el

Me gustaría saber en qué estarían pensando los reguladores cuando la BPA (Banca Privada de Andorra) obtuvo la licencia para operar en España a través del intervenido Banco Madrid. Con los oscuros antecedentes bancarios en el diminuto país -no recomendables en un concurso sobre transparencia-, era como inocular en el sistema bancario

MADRID, 18 (OTR/PRESS) Air Madrid, Caja de Madrid, Banco Madrid... Qué mal esos nombres suenan, qué mal suena el nombre de Madrid asociado a esas marcas putrefactas. Si el cielo lo escribió don Antonio Machado en homenaje a la heroica resistencia de Madrid en noviembre del 36, "Madrid, Madrid, ¡qué bien tu nombre suena,/ rompeolas de

MADRID, 18 (OTR/PRESS) Me gustaría saber en qué estarían pensando los reguladores cuando la BPA (Banca Privada de Andorra) obtuvo la licencia para operar en España a través del intervenido Banco Madrid. Con los oscuros antecedentes bancarios en el diminuto país -no recomendables en un concurso sobre transparencia-, era como inocular

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha decidido que no procede rescatar a la entidad Banco Madrid, propiedad de la andorrana BPA, por lo que la entidad se ve abocada a la liquidación por la vía concursal y sus clientes recibirán un máximo de 100.000 euros por cuenta. La comisión rectora

Fitch Ratings ha rebajado las calificaciones a largo y corto plazo de Banca Privada d'Andorra (BPA) a 'default selectivo' (RD) desde 'B+' y 'B' ('bono basura'), respectivamente, como consecuencia de las medidas adoptadas sobre la entidad, que incluyen límites a las retiradas de efectivo. Fitch considera que la liquidez de BPA ha sido objeto

Tras conocerse el escándalo de blanqueo de dinero negro por parte de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial Banco Madrid, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido explicaciones a los principales directivos de Banco Madrid; directivos y altos cargos que estuvieron vinculados al gobierno de

El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha avanzado este martes que su grupo pedirá la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, y del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Congreso para que aclaren si "la colaboración de la banca con la mafia" es un hecho "anecdótico"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha puesto en valor este martes que se hayan tomado medidas "adecuadas" contra el Banco Madrid por su presunta colaboración con su matriz, Banca Privada d'Andorra (BPA), en actividades de blanqueo de capitales, aunque ha lamentado los fallos en los sistemas de control del

Este 17 de marzo de 2015, escribe Juan Carlos Escudier en Público una columna titulada 'La mafia económica está rodeada' en la que arranca diciendo: La intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) y del Banco de Madrid, su filial española, ha vuelto a demostrar que en lo que a vigilancia financiera

Los fondos de inversión de Liberbank gestionados por Banco Madrid operan con "plena normalidad", no tienen restricciones ni limitaciones en su operatoria ni en su plena disponibilidad para los clientes, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Liberbank ha explicado que estos fondos se encuentran

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado la intervención tanto de Banco Madrid Gestión, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC), como de la empresa de servicios de inversión Interdin Sociedad de Valores (SV), informó en un comunicado el supervisor bursátil. La intervención de las dos sociedades

La agencia de calificación crediticia Fitch ha recortado en tres escalones la nota de solvencia de Banca Privada d'Andorra (BPA), desde 'BB+' a 'B+', y la ha situado en vigilancia negativa como consecuencia de la intervención del Departamento del Tesoro de EEUU, que acusa a la entidad andorrana de colaborar con el lavado de dinero. La decisión

Los administradores provisionales de Banca Privada d'Andorra (BPA) han limitado desde este lunes la operativa a 2.500 euros semanales por cuenta, ha informado el Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) en un comunicado. La limitación se aplica a las disposiciones de cheques, transferencias nacionales e internacionales, medios de pago,

El ministro portavoz y de Finanzas del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, ha afirmado este lunes que es "absolutamente necesario mantener la operativa" de Banca Privada d'Andorra (BPA) en una situación que ha calificado de excepcional y transitoria. En rueda de prensa, ha enmarcado en este contexto la aprobación este lunes de un decreto de

El ministro portavoz y de Finanzas del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, ha afirmado este lunes que es "absolutamente necesario mantener la operativa" de Banca Privada d'Andorra (BPA) en una situación que ha calificado de excepcional y transitoria. En rueda de prensa, Cinca ha enmarcado en este contexto la aprobación este lunes de un decreto

Los nuevos administradores de Banco Madrid, designados por el Banco de España, han decidido solicitar el concurso voluntario de acreedores de la entidad financiera en la mañana de este lunes, según ha anunciado la entidad. "Las importantes retiradas de fondos de clientes que ha tenido que atender la entidad en los últimos días han afectado

La semana pasada fue intervenido por las autoridades españolas el Banco Madrid, filial de la Banca Privat d'Andorra (BPA), por una investigación de Estados Unidos. El Mundo publica este 16 de marzo de 2015 que al menos media docena de jerifaltes venezolanos, tres ex viceministros, el antiguo jefe de los servicios secretos y dos

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha pasado este domingo a disposición judicial alrededor de las 19.45 horas, han informado a Europa Press fuentes de la Policía andorrana. Miquel fue detenido la noche del viernes acusado de un presunto delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes 13 de marzo de 2015 por la Policía andorrana acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. La detención se produjo minutos después de las diez de la noche

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, informaron a Europa Press en fuentes del organismo.

Banca Privada d'Andorra ha empezado a aplicar "un refuerzo especial de los procedimientos internos de control en materia de prevención de blanqueo para asegurar el correcto procesamiento de todas las operaciones", ha informado este viernes el Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) del Gobierno del Principado. Ello está generando "una

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, se pregunta "qué ha fallado" para que las autoridades españolas no detectaran las presuntas irregularidades en Banca Privada d'Andorra (BPA), propietaria de Banco de Madrid, que también ha sido intervenida por el Banco de España ante el riesgo de que ambas entidades hubieran podido servir

La agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado en un escalón el rating del Principado de Andorra, que pasa desde 'BBB+' a 'BBB', como consecuencia del incremento en el perfil de riesgo del sector financiero del país después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN)

El Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) del Gobierno del Principado ha nombrado tres administradores provisionales mancomunados para gestionar Banca Privada d'Andorra (BPA) tras la suspensión provisional del consejo de administración y de tres miembros de la dirección general de la entidad. Según ha informado el Inaf en un comunicado,

El secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa, ha asegurado este jueves que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente de su departamento, "ha actuado a lo largo del último año con absoluta diligencia y será capaz de actuar de formar rápida y pronta" en relación

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el organismo regulador de la banca panameña, ha asumido el control administrativo de la unidad local de Banca Privada D'Andorra (BPA), en el marco de la investigación que las autoridades de Estados Unidos están realizando a su matriz por sospechas de lavado de dinero. El supervisor bancario

La trama para facilitar el blanqueo de capitales a clientes desplegada por gestores de la Banca Privada d'Andorra (BPA) tenía en España uno de los centros de operaciones. El organismo de lucha contra delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) sugiere, por ejemplo, que fue aquí donde contactó con Andrei

El Consejo de Administración de Banco de Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA en el marco de una investigación de supuesto blanqueo de capitales, ha presentado su dimisión este miércoles durante una sesión extraordinaria para así facilitar el trabajo a los dos

El Consejo de Administración de Banco de Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA en el marco de una investigación de supuesto blanqueo de capitales, ha presentado su dimisión este miércoles durante una sesión extraordinaria para así facilitar el trabajo a los dos

La Agencia Tributaria investigará todos los indicios de delito que puedan haber cometido los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que tenían cuentas en Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial española Banco de Madrid después de que se haya conocido que la entidad andorrana podría haber colaborado en el blanqueo de

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, se pregunta por qué el Banco de España no intervino el Banco de Madrid hasta que Estados Unidos alertó sobre las presuntas actividades irregulares de su matriz, Banca Privada d'Andorra (BPA), y espera que ahora se investiguen y destapen las "responsabilidades penales y políticas" que pueda

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, saluda el "liderazgo internacional" y la "fuerte determinación" mostrada por la administración del presidente estadounidense, Barack Obama, en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional. Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha afirmado que la intervención de Banco de Madrid por parte del Banco de España es una cuestión "colateral" para el organismo que dirige. "Para la CNMV, como supervisor del mercado de valores es una cuestión (la intervención de Banco de Madrid) colateral,

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, saluda el "liderazgo internacional" y la "fuerte determinación" mostrada por la administración del presidente estadounidense, Barack Obama, en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional. Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por