También fueron amonestadas cinco empresas vinculadas con los casos de corrupción

EEUU sanciona a tres personas por corrupción y lavado de dinero en Paraguay

Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán fueron acusados de montar mecanismos corruptos en ese país

EEUU sanciona a tres personas por corrupción y lavado de dinero en Paraguay
Kassem Mohamad Hijazi PD

Estados Unidos vuelve a poner contra las cuerdas a los corruptos de América Latina.

El país norteamericano sancionó a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.

El Departamento del Tesoro de EEUU identificó a los tres paraguayos sancionados como Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de derechos humanos y de corrupción en el mundo.

También sancionó a tres empresas propiedad de Khalil Ahmad Hijazi, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informática S.A. y Mundo Informático Paraguay S.A.; a una controlada por Mohamed Mohamad Hijazi, España Informática S.A. (registrada en Paraguay); y a otra de la que Doldán es dueña, Mobile Zone International Import-Export S.R.L.

EEUU explicó en su nota que Kassem Mohamed Hijazi lleva trabajando como despachante en Paraguay desde al menos 2017 y que es el presunto jefe de una organización de lavado de dinero basada en Ciudad del Este.

Según el Tesoro, este sancionado tiene “fuertes lazos” con políticos, policías, fiscales y dueños de compañías de cambio de dinero en esa localidad, que le proporcionan protección y poder económico para operar en la zona.

Asimismo, según el Gobierno de EEUU, tiene conexión con funcionarios del Ejecutivo paraguayo, lo que le permite que no se adopten acciones judiciales contra su organización ilegal. Como “despachante”, agrega el Tesoro, Kassem Mohamad Hijazi, emplea firmas de importación y exportación, como España Informática S.A., para llevar mercancías desde EEUU y venderlas en Paraguay.

El dinero que obtiene de este negocio lo canaliza a través de oficinas de cambio y bancos en Ciudad del Este para enviarlo a EEUU, China y Hong Kong, entre otros lugares. Hijazi usa España como base para coordinarse con proveedores de EEUU y China para importar equipamiento electrónico a Paraguay, evadiendo impuestos y para lavar dinero con esta actividad.

El Tesoro explicó que en el caso de Khalil Ahmad Hijazi lo sanciona por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para artículos o servicios o en respaldo a Kassem”.

Por su parte, el Tesoro identifica a Doldán como una de los socios de Kassem Mohamad Hijazi y afirma que es intermediaria en el envío de mercancías desde EEUU Washington indica que los intermediarios pagan sobornos a los trabajadores de los puertos, despachantes y otros responsables de las aduanas paraguayas para tramitar importaciones y exportaciones a través de los puertos de entrada a Paraguay.

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