Tras conocerse el escándalo de blanqueo de dinero negro por parte de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial Banco Madrid, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido explicaciones a los principales directivos de Banco Madrid; directivos y altos cargos que estuvieron vinculados al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Banco Madrid ha sido intervenido tras revelarse que se trataba de una estructura de blanqueo. Más de 100.000 clientes se encuentran afectados por esta situación y hasta que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tome la decisión de si liquida o rescata al banco, los afectados tendrán que seguir esperando. El plazo para saber si Banco Madrid es rescatado se ha estimado en 14 días.
El periodista y columnista de ‘El Confidencial’, Graciano Palomo, ha desmembrado en el plató de ‘El Cascabel’ de 13TV la noche del martes, 17 de marzo de 2015, la relación del llamado ‘clan de Minnesota’ con Banco Madrid. Palomo asegura que es «absolutamente sorprendente que el juez no haya decretado prisión preventiva para alguien en Banco Madrid»:
Hasta ahora el presidente de Banco Madrid se llamaba José Pérez que fue, ni más ni menos, Inspector Jefe del Banco de España durante dos legislaturas con Felipe González. Todos estos se enmarcan en el llamado ‘clan de Minnesota’: fueron un grupo de economistas del PSOE o próximos al PSOE que estudiaron en la Universidad de Minnesota con gran éxito y todos forrados.
El señor José Pérez dijo que fue puesto ahí cuando la BPA se quiso hacer con Banco Madrid. La directora general del tesoro, que era consejera del Banco de España, que autorizó la compra de Banco Madrid por BPA, se llama Soledad Núñez, y fue directora general del tesoro con Zapatero y cuyo marido, Javier Vallés, sustituye a Miguel Sebastián como jefe de la oficina económica de Zapatero.
El triángulo es más que evidente. Vuelvo a decirle al juez que estoy extraordinariamente sorprendido que en un caso como este, de gente que fue jefe de la inspección del Banco de España, siendo presidente de un banco, actuando con lavado de dinero, narcotráfico y la ‘releche’, no haya prisión preventiva.
También dentro del ‘clan de Minessota’ aparece Inmaculada Rodríguez Piñero, cuyo jefe de fila era Luis Ángel Rojo, gran protector de todos ellos.
Javier Vallés, ex-jefe de la Oficina Económica de Moncloa; Soledad Núñez, ex-directora general del Tesoro y Miguel Sebastián, ex-ministro de Industria forman el triángulo que han facilitado al líder socialista la llave de acceso a los principales bancos y empresas.
En Andorra, el máximo responsable del BPA se encuentra en prisión preventiva y está siendo investigado por blanqueo, sin embargo, los responsables de Banco Madrid no:
Graciano Palomo: Se limitaron a dimitir todo el consejo pero están en su casa.
El periodista y director de ‘La Marimorena’, Carlos Cuesta, asegura que había dos investigaciones paralelas; una investigación a Banco Madrid y otra investigación americana al BPA:
Había dos investigaciones en paralelo: había una investigación que llevaba más de un año sobre Banco de Madrid pero no se conocía y, había una investigación norteamericana que estaba siguiendo a la Banca Privada Andorrana.
La investigación de Estados Unidos es tan potente que empieza a solicitar la colaboración de las justicias de todos los países donde hay filiales. Entre las cosas que aparecen es que ya tenían ellos la pista de que el régimen venezolano en BPA podría tener, fruto de blanqueo posiblemente, hasta 4.600 millones de euros. Cuando se dan cuenta de que en España, Banco de Madrid pertenece a BPA se solicita que se empiece a hacer esa inspección y se dan cuenta de que la investigación ya estaba iniciada.
