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Fernando Andreu

Fernando Andreu Merelles es un juez de la Audiencia Nacional en España. Desempeña un papel de liderazgo, especialmente en el derecho humanitario y en la persecución de crímenes de guerra y asuntos similares. Tales investigaciones son posibles gracias al principio de jurisdicción universal de España en los presuntos casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo.

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El gobierno de Sánchez, el más corrupto de la democracia.

¿Estamos ante un problema de estado o de gobierno? A veces es difícil establecer los límites pero, en este caso, todo apunta a que ciertas células corruptas del estado han manejado los hilos de la política de los últimos años y que, muy posiblemente, determinados cambios de rumbo repentinos en determinados procesos que desembocaron en sentencias “a medida” podrían deberse a presiones y

El Frob pide cinco años de cárcel para Rato por ocultar la situación de la entidad en su salida a Bolsa

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que ejerce la acusación particular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato --para quien solicita cinco años de prisión-- y otros tres exaltos cargos porque ocultaron "de manera consciente" la situación de la entidad en su salida a Bolsa en 2011 y reclama

Albella (CNMV) defiende que no han sido procesados por la salida a Bolsa de Bankia porque actuaron «muy correctamente»

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV), Sebastián Albella, ha defendido este martes en València que el juez archivó el procedimiento contra directivos del organismo por la salida a Bolsa de Bankia porque desde la CNMV "se actúo muy correctamente". Así lo ha indicado el presidente de la CNMV a los medios de comunicación antes de pronunciar la conferencia 'Líneas

Más de la mitad de los procesados en el caso Bankia están condenados a prisión por las tarjetas ‘black’

Del total de 32 personas procesadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa Bankia, 14 fueron condenadas el pasado mes de febrero de delito continuado de apropiación indebida por el uso que hicieron de sus tarjetas 'black' y suman penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años y medio. Es el caso del principal procesado en esta causa que investiga si

(Amp)Andreu procesa a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa y exime a la CNMV y al Banco de España

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la instrucción del 'caso Bankia', que investiga la salida a Bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 exadministradores, entre los que se encuentran el expresidente de la misma Rodrigo Rato, el exministro Angel Acebes y el empresario Arturo Fernández. Además, el juez sobresee el procedimiento para la auditora Deloitte y otros

CIC recurrirá para que Fernández Ordóñez y directivos de CNMV y Banco de España vayan a juicio por Bankia

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, ha anunciado a Europa Press su intención de recurrir el auto por el que el instructor del caso, el juez Fernando Andreu, concluye su investigación y procesa a un total de 30 exdirectivos de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA) por la salida a Bolsa de la entidad. Quieren que esta lista

Andreu procesa a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa y exime a la CNMV y al Banco de España

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la instrucción del 'caso Bankia', que investiga la salida a Bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 exadministradores, entre los que se encuentran el expresidente de la misma Rodrigo Rato, el exministro Angel Acebes y el empresario Arturo Fernández. Les acusa de delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores.

Exdirectivos del Banco de España dicen que los datos contables para la salida a Bolsa de Bankia eran correctos

El excoordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección I del Banco de España Mariano García Herrera-Canturri y el exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello han afirmado ante el juez del 'caso Bankia', Fernando Andreu, que los datos contables disponibles a finales de marzo de 2011, año en el que la entidad salió a Bolsa, no indicaban que hubiesen errores para impedir el

El juez Andreu vuelve a citar al inspector que alertó de la inviabilidad del grupo BFA-Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha vuelto a citar en calidad de testigo para el próximo jueves día 16 a José Antonio Casaus inspector del Banco de España (BdE) autor de los correos en los que alertaba de la "inviabilidad" del grupo BFA-Bankia de cara a su salida a bolsa en 2011. La citación, que coincidirá con el interrogatorio ese mismo día 16, aunque en calidad de investigado,

(Am)Exjefes de inspección de Banco de España dicen que no remitieron a sus superiores correos sobre BFA-Bankia

El jefe de grupo de inspectores del Banco de España, Pedro Comín, y el director del departamento en el momento de la salida a Bolsa de Bankia, Pedro González, han afirmado que los correos del grupo de inspección que alertaban de una "inviabilidad" del grupo BFA-Bankia son "opiniones a futuro" y han admitido que no fueron remitidos al entonces gobernador del organismo de supervisión, Miguel Angel

Un exjefe de Supervisión de Banco de España tilda de opiniones los correos sobre la inviabilidad de BFA-Bankia

El exdirector general adjunto de Supervisión del Banco de España (BdE) Pedro Comín ha tildado de "opiniones a futuro" los correos de la inspección del Banco de España en los que se alertaba de la "inviabilidad" del grupo BFA-Bankia y en los que se señalaba que no era oportuna la aprobación de la salida a Bolsa en julio de 2011. Al igual que hicieran ayer el expresidente de la Comisión Nacional

Restoy y Segura defienden que extremaron precauciones y las cuentas de Bankia no presentaban salvedades

El ex subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura, han defendido este lunes durante su declaración como investigados en el 'caso Bankia' que la información sobre el estado de las cuentas de la entidad que le fue remitida a ambos órganos supervisores no presentaba salvedades por el auditor y fue suficiente para avalar

Linde confía en que la Audiencia concluya que el Banco de España actuó conforme a la normativa

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, confía en que la Audiencia Nacional concluya que los máximos responsables del Banco de España actuaron conforme a la normativa vigente al autorizar la salida a Bolsa de Bankia, y se ha mostrado dispuesto a comparecer ante la comisión de investigación que podría crearse en el Congreso para analizar este asunto. En declaraciones a los medios

(Ampl.) Andreu cita a Fernández Ordóñez el 16 de marzo como investigado en la salida a Bolsa de Bankia

El juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados los días 13 y 16 de marzo al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Angel Fernández Ordoñez, respectivamente, en el marco de la investigación de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. El primer día

Andreu cita a Fernández Ordóñez el 16 de marzo como investigado por la salida a Bolsa de Bankia

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Miembros de la Dirección de Supervisión de Banco de España recogen firmas en apoyo a investigados por Bankia

Miembros de la Dirección General de Supervisión del Banco de España han iniciado una recogida de firmas en apoyo a los directivos del supervisor investigados en el marco del 'caso Bankia' Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González, una campaña en la que no participa la cúpula de la institución. El Banco de España ha negado "del modo más rotundo" la colaboración de la dirección del supervisor

Adicae exige a la Audiencia Nacional que active la pieza de preferentes de Bankia

Adicae ha indicado que exigirá "de inmediato" a la Audiencia Nacional que active la pieza separada de las preferentes de Bankia, después de que la institución pidiera al juez Fernando Andreu, que instruye el 'caso Bankia', citar a declarar como investigados a varios responsables del Banco de España durante la salida a Bolsa de la entidad. En opinión de la asociación, las preferentes fueron un

CCOO pide investigar en el Congreso y el Senado la gestión del sector financiero en la crisis

CCOO ha reclamado la creación de una comisión de investigación mixta del Congreso y el Senado para depurar las responsabilidades derivadas de la "mala gestión" del sector financiero durante la crisis. Tras la petición de la Audiencia Nacional al juez Fernando Andreu, que instruye el 'caso Bankia', de citar a declarar como investigados a varios responsables del Banco de España durante la salida

El Congreso debatirá la próxima semana si crea una comisión de investigación sobre el rescate bancario

El Pleno del Congreso debatirá la próxima semana la solicitud de Unidos Podemos de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el rescate de las cajas de ahorros y la salida a Bolsa de Bankia, según ha acordado este martes la Junta de Portavoces. La iniciativa de la formación morada, registrada a mediados de enero, pretende que una comisión de investigación depure las posibles responsabilidades

Ciudadanos pide que Linde informe al Congreso de las dimisiones en el Banco de España en relación con Bankia

Ciudadanos ha registrado este martes en el Congreso una solicitud de comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para que informe sobre las imputaciones a varios cargos del organismo en relación con las presuntas irregularidades ocurridas durante la salida a Bolsa de Bankia. El portavoz parlamentario de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, ha explicado a los medios

ERC y Compromís piden en el Congreso una comisión que depure la «porquería» de la salida a Bolsa de Bankia

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Compromís han registrado este martes en el Congreso de los Diputados una solicitud de creación de una comisión de investigación que depure la "porquería" acumulada durante años en el sector financiero, concretamente las presuntas irregularidades ocurridas en la salida a Bolsa de Bankia, que acabó con un rescate a la entidad por más de 23.000 millones

La CNMV, convencida de que su actuación en la salida a Bolsa de Bankia fue «correcta» y diligente

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha apuntado este lunes que respeta la decisión de la Audiencia Nacional de pedir la imputación del expresidente del supervisor, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y del exvicepresidente, Fernando Restoy, pero se ha mostrado convencida de que la institución actuó de manera "correcta" en la salida a Bolsa de Bankia en 2011. El supervisor también

(Ampl.) La Audiencia Nacional pide que se impute a Fernández Ordóñez, Segura y Restoy por la salida a Bolsa

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha ordenado al juez Fernando Andreu, que instruye el 'caso Bankia' que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa, entre ellos el exgobernador

El juez pide al Banco de España el acta de la reunión sobre el encaje contable de las cajas en BFA

El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha solicitado al Banco de España que aporte la totalidad de la documentación relativa al acta de la reunión en la que se autorizó el encaje contable de la fusión de cajas que dieron lugar al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y que permitieron, según las acusaciones, no reflejar en la cuenta de resultados las pérdidas de las mismas. En

Una acusación advierte de que el Banco de España no entregó al juez la documentación completa sobre fusión de las cajas

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha advertido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de que el Banco de España no ha aportado la totalidad de la documentación que le reclamó el magistrado relativa al cargo contra las reservas de los deterioros existentes al cierre del ejercicio 2010 en la fusión de las cajas que dió lugar al Banco Finaciero y de Ahorros, matriz de Bankia.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Blesa y Sánchez Barcoj por los sobresueldos en Caja Madr

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj por un delito de administración desleal en el marco de la causa que instruye el Juzgado número 45 de Madrid sobre el cobro de sueldos presuntamente irregulares. El Ministerio Público solicita además 8,5 millones de euros en responsabilidad

Piden que el BdE justifique si autorizó ocultar el deterioro contable de las 7 cajas que integraron BFA-Bankia

La confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en el caso "Bankia" ha solicitado al juez Fernando Andreu que solicite al Banco de España (BdE) determinada documentación que explique si la entidad reguladora autorizó un determinado tratamiento contable de los deterioros existentes en las siete cajas de ahorro que constituyeron BFA-Bankia en 2010. Gracias a dicho

(Amp.) Ordóñez, Restoy y Segura no deberán declarar tras los correos que advertían de insolvencia en BFA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado este lunes la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) de citar a declarar en calidad de investigados al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, al exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Angel Fernández Ordóñez, y al exvicepresidente de la CNMV y actual subgobernador

Andreu rechaza citar a Fernández Ordóñez, Restoy y Segura en el caso Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado este lunes la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) de citar a declarar en calidad de investigados al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, y al exvicepresidente de la CNMV y actual subgobernador

La Fiscalía se opone a imputar a Fernández Ordóñez, Restoy y Segura en el caso Bankia

La Fiscalía se ha opuesto a que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de investigar el caso 'Bankia', cite a declarar en calidad de investigado al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, y al exvicepresidente de la CNMV y actual subgobernador del Banco de

La defensa de Blesa y Rato: la información de las tarjetas ‘B’ se consiguió de forma ilegal

Primer día de juicio contra los 65 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Tras comenzar con una hora de retraso, este 26 de septiembre de 2016, las defensas de los usuarios de las polémicas tarjetas han solicitado ante la Audiencia Nacional la nulidad de las pruebas aportadas por las acusaciones particulares de Bankia, su matriz, BFA, y el FROB, al estimar que los gastos no ocasionaron

Alto cargo del BdE tacha de excesivo el rescate de 19.000 millones que Goirigolzarri pidió para Bankia

El exdirector general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello ha afirmado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que la petición que hizo el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, en junio de 2012, de 19.000 millones de euros en ayudas públicas para el rescate de la entidad, no era "confortable" ya que se consideraba "excesiva", según

(Amp.) El juez Andreu cita a declarar como testigo a Elvira Rodríguez por la salida a Bolsa de Bankia

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha citado a declarar en calidad de testigo a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, el próximo 29 de julio en el marco de la causa por la salida a Bolsa de Bankia en 2011. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha acordado la citación de otros testigos, directivos del Banco de

Andreu rechaza por «impertinente e inútil» investigar a Fernández Ordóñez y Restoy en el caso ‘Bankia’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado este viernes citar a declarar en calidad de investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Ordóñez y al exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy en el marco de la causa por la salida a Bolsa de Bankia. En un auto, el magistrado tacha la petición formulada por la Confederación

Deloitte pide al juez que cite a la presidenta de la CNMV y altos cargos de BdE por el caso Bankia

La auditora Deloitte ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que cite a declarar como testigos a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y altos cargos del Banco de España en el marco de la causa que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. En un escrito remitido al magistrado,

(Ampl.) El juez Andreu imputa a la auditora Deloitte y a su socio Francisco Celma en el caso Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados para el próximo 20 de junio al representante legal de la auditora Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Francisco Celma, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011. En una providencia el juez responde de ese

Anticorrupción pide que se declare complejo el ‘caso Bankia’ por si no puede cerrarse antes del 6 de junio

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y Adicae han pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que declare complejo el procedimiento en el que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia ante la "eventualidad" de que la instrucción no pueda cerrarse con anterioridad al próximo 6 de junio. En un escrito,

La Audiencia pregunta al fiscal si acepta la denuncia de una preferentista tras inhibirse un juzgado

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado traslado a la Fiscalía de la inhibición planteada por un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, que recibió la denuncia de una mujer que adquirió participaciones preferentes de Caja Madrid en 2009. En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado tiene por recibidas las diligencias previas que ha remitido el

El juez pregunta a la Fiscalía si investiga a Deloitte por la salida a Bolsa de Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si cita a declarar en calidad de investigados a Deloitte y a su socio auditor Francisco Celma, tras la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato, que consideran a la auditora "responsable directo" del "masivo fraude" perpetrado en la salida a Bolsa de Bankia. En

Rodríguez (CNMV) ve «inoportunos» los adjetivos de los peritos en sus nuevos informes sobre Bankia

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha calificado de "inoportunos" los adjetivos empleados por los peritos judiciales en sus nuevos informes sobre Bankia remitidos al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. "(Los nuevos informes) no añaden nada nuevo y sí bastantes adjetivos, que a la CNMV no nos han parecido oportunos", ha afirmado Rodríguez

(Amp) Los peritos judiciales se ratifican en que la salida a Bolsa de Bankia fue «fraudulenta»

Los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras se han ratificado en que la salida a Bolsa de Bankia fue "fraudulenta", porque los estados financieros incluidos en el folleto de emisión de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) "incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la situación económico-financiera" de la entidad. En dos informes,

La Fiscalía insiste en que la pitada al himno en la última final debe investigarse

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido en apelación la decisión del juez Fernando Andreu de rechazar investigar la "masiva y colectiva" pitada al himno nacional que tuvo lugar el pasado 30 de mayo durante la final de la Copa del Rey, presidida por Felipe VI, en el Camp Nou mientras se disputaban el título el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. En un escrito, el Ministerio

Blesa justifica el alza en 2008 en la retribución de los directivos de Caja Madrid por asumir más funciones

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha justificado el aumento en la retribución de los directivos de Caja Madrid llevada a cabo en 2008 aludiendo a un incremento en paralelo de las funciones de sus nueve miembros, han informado fuentes jurídicas al término de su declaración en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. Blesa y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez
Corrupción a tope

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Fermín Bocos – Corrupción a tope

MADRID, 2 (OTR/PRESS) Hay días en los que la actualidad es una densa y desagradable crónica de tribunales con casos de corrupción relacionados con la política como tristes estrellas mediáticas. En el marco del llamado "caso Imelsa", un juez de la Audiencia de Valencia ha imputado como presuntos responsables de un delito de blanqueo de capitales a 50 dirigentes del PP: concejales, antiguos ediles
La Audiencia Nacional juzgará a Blesa, Rato y al resto de caraduras de las tarjetas black

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La Audiencia Nacional abrirá juicio oral y sentará en el banquillo de los acusados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al resto de usuarios de las polémicas tarjetas black. Según el auto, el juez Fernando Andreu considera que existen indicios suficientes de administración desleal por parte de Blesa, Rato y del ex director

El juez emplaza a Blesa mañana para comunicarle la fecha de declaración por los sobresueldos en Caja Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, ha emplazado para mañana martes a las defensas del expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa y del exdirector financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, con el fin de entregarles en mano la citación con la fecha en la que deberán comparecer sus clientes, en calidad de investigados, en relación con la causa

Abogados financieros celebran que minoritarios y grandes patrimonios puedan recuperar su dinero en Bankia

El abogado Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo que defiende a inversores particulares y profesionales que compraron acciones de Bankia, ha calificado el fallo del Tribunal Supremo como una "oportunidad" para que acudan a los tribunales "miles" de personas que hasta ahora veían un horizonte "incierto e inseguro" en sus reclamaciones. El despacho Cremades & Calvo-Sotelo,

El FROB rechaza el recurso de un consejero de IU que cargó 233.000 euros a su ‘black’

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que desestime el recurso interpuesto contra su procesamiento por el exconsejero de Caja Madrid Rubén Tomás Cruz, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de prisión por cargar 233.763 euros a su tarjeta 'black', por los "sólidos indicios" de criminalidad que hay contra
Rodrigo Rato insiste en que conste que devolvió a Bankia el dinero de la 'tarjeta black'

Rodrigo Rato insiste en que conste que devolvió a Bankia el dinero de la ‘tarjeta black’

El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que haga constar que reintegró "voluntariamente" el dinero gastado con la 'tarjeta black' que le entregó Bankia, en el auto por el cual proponía que fuera juzgado junto a otros 65 titulares de las 'visas' opacas.

Recurren la subida de 4,7 millones de fianza porque dudar de la solvencia de Bankia es «contrario a la lógica»

La matriz de Bankia, BFA, ha pedido a la Audiencia Nacional que revoque el aumento de 4,7 millones de euros de la fianza por la salida a Bolsa, puesto que poner en duda su solvencia o la de Bankia es "contrario a toda lógica" y no existe un riesgo de que no puedan ser localizadas al tratarse de entidades "perfectamente" identificadas y sometidas a una "continua atención mediática". La entidad aduce

El FROB buscó el aval del Banco de España para sus alegaciones de tipo contable en el caso Bankia

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) buscó el aval del Banco de España a la hora de poder realizar alegaciones de tipo contable en el caso Bankia con el fin de tejer una "adecuada estrategia procesal para la defensa del interés público". "Se han mantenido intensos contactos en los últimos días entre los miembros de la comisión rectora con el objeto de conciliar la posición

Banco de España remite a Andreu todas las aclaraciones sobre contabilidad relacionadas con Bankia

El Banco de España ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu todos los documentos en su poder sobre las aclaraciones relativas a contabilidad que le solicitó en el marco de la investigación de la salida a Bolsa de Bankia, unos anexos que completan la respuesta que ya le fue dada a comienzos de noviembre. Con esta documentación se pretendía aclarar, entre otras cuestiones, si

(Ampl) El juez Andreu aumenta hasta los 38,2 millones la fianza a la excúpula de Bankia por la salida a Bolsa

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha aumentado hasta los 38,2 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil por la salida a Bolsa de Bankia y ha dado un plazo de diez días a la entidad financiera, su matriz BFA y su antigua cúpula, entre la que se encuentra el expresidente Rodrigo Rato, para que abonen de forma solidaria la subida de 4,7 millones. En un auto, al

Los peritos de Rato avalan su gestión y las cuentas de la salida a Bolsa de Bankia

Los catedráticos de la Universidad Carlos III Juan Zornoza Pérez, Miguel Angel Tapia Torres y Juan Manuel García Lara han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el informe que les encargó el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato en el que avalan su gestión al frente de la entidad y defienden que las cuentas de la salida a Bolsa reflejaban la "imagen fiel" a fecha de julio

Andreu escucha mañana a peritos de Rato y celebra vista para ver si aumenta la fianza de la excúpula de Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha convocado a la Fiscalía y a las representaciones de Bankia, su matriz BFA, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la excúpula de la entidad financiera a una vista a puerta cerrada para estudiar un posible aumento de la fianza civil fijada en la causa en la que se investiga la salida a Bolsa. La vista se celebrará, a partir de

El juez Andreu cita para el miércoles a los peritos de Rato que avalaron la salida a Bolsa de Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado para el próximo miércoles a los catedráticos Juan Zornoza Pérez, Miguel Angel Tapia Torres y Juan Manuel García Lara, que fueron propuestos por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y que avalaron en un informe pericial la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011. El magistrado ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso

La contabilidad de Bankia en tiempos de Rato fue correcta, según las aclaraciones del Banco de España al juez

La contabilidad que se realizó de Bankia en los tiempos en los que Rodrigo Rato ocupó la presidencia de la entidad fue correcta, atendiendo a las aclaraciones que el Banco de España ofrece al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre las provisiones de una entidad de crédito, entre otras cosas. El juez solicitó al organismo que dirige Luis María Linde que remitiera al Juzgado

El juez Andreu urge a Bankia a certificar a la «mayor brevedad» los cargos efectuados en las ‘tarjetas black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha vuelto a requerir a Bankia que certifique los cargos efectuados en las 'tarjetas black' desde el año 2003 hasta la fecha en la que fueron canceladas y envíe a la "mayor brevedad" esta información a su juzgado. En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado recuerda que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri
Rodrigo Rato: El juez le embarga bienes por valor de 18 millones entre ellos su pensión del FMI

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El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha ejecutado este jueves, 24 de septiembre de 2015, un embargo de bienes por importe de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al no haberse hecho efectiva la fianza que acordó contra él el juez Antonio Serrano-Artal en concepto de responsabilidad civil en el marco de la causa
El izquierdista Moral Santín aporta ante el juez facturas de asadores y marisquerías

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El ex vicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín ha aportado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu un total de 34 facturas cargadas a su 'tarjeta black' entre 1986 y 1996 para probar que durante la presidencia de Jaime Terceiro "nunca" se "fiscalizaban" ni "controlaban" los gastos. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Moral Santín defiende

Anticorrupción ve «innecesario» elevar la fianza a la antigua cúpula de Bankia por su salida a Bolsa

La Fiscalía Anticorrupción ha considerado "innecesaria" la petición de varios presuntos perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia de aumentar la fianza civil de 34 millones de euros impuesta a la entidad, a su matriz BFA y a su antigua cúpula directiva, al entender que constituye una garantía "suficiente" para cubrir cualquier reparación futura que pudiera declararse en la causa. En un escrito,

Anticorrupción rechaza incorporar la causa sobre el patrimonio de Rato al ‘caso Bankia’ por falta de conexión

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la incorporación de la causa que se instruía en un juzgado de Madrid sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato al 'caso Bankia' por la "falta de conexión" entre los dos procedimientos, informaron a Europa Press fuentes jurídicas. Así consta en un escrito remitido este miércoles por el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón al
El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rodrigo Rato por 'riesgo de fuga'

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Hay riesgo de fugas y puede manipular pruebas. Por eso el testaferro de Rodrigo Rato va a seguir en prisión. Es lo que ha decidido el juez titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que este 20 de agosto de 2015 ha acordado mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza dictada el pasado domingo por el juez de guardia contra Alberto

Bankia certifica al juez la recuperación de casi 210.000 euros de las tarjetas ‘black’

Bankia ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu un escrito en el que certifica el dinero recuperado (casi 210.000 euros) por la entidad de aquellos directivos que usaron las denominadas tarjetas 'black'. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Bankia certifica la recuperación de 209.852,42 euros que la entidad exigió que devolvieran los exdirectivos del banco que habían

Santiago Carbó achaca el deterioro de Bankia tras la salida a Bolsa a la segunda recesión no prevista

El deterioro de Bankia en los meses posteriores a su salida a Bolsa en julio de 2011 y que derivó en la nacionalización de la entidad a mediados de 2012 fue consecuencia de la recaída en recesión no prevista de la economía española, del incremento del paro y del ajuste del mercado inmobiliario, según aseguran los catedráticos Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández, asesores de instituciones
La Comunidad china en España libera de prisión al 'emperador' mafioso Gao Ping pagando los 400.000 euros de fianza

La Comunidad china en España libera de prisión al ‘emperador’ mafioso Gao Ping pagando los 400.000 euros de fianza

La comunidad china en Madrid ha reunido un total de 400.000 euros a través de 93 cheques y ha conseguido la puesta en libertad del cabecilla de la 'operación Emperador', Gao Ping, tras pagar la fianza que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El presunto líder de la red de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, ha

(Ampl.) La AN reabre la causa contra Spottorno y otros 11 exdirectivos que utilizaron las ‘tarjetas black’

La Audiencia Nacional (AN) ha reabierto la causa que seguía contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros 11 exdirectivos que utilizaron las 'tarjetas black' de Caja Madrid, al considerar que "al menos en este momento" no se puede establecer que estos gastos "formaran parte de su retribución fija", como consideró el juez instructor, Fernando Andreu. Así consta en un auto dictado

La Audiencia reabre la causa contra Spottorno y otros 11 exdirectivos que utilizaron las ‘tarjetas black’

La Audiencia Nacional ha reabierto la causa que seguía contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros 11 exdirectivos que utilizaron las 'tarjetas black' de Caja Madrid, al considerar que "al menos en este momento" no se puede establecer que estos gastos "formaran parte de su retribución fija", como consideró el juez instructor, Fernando Andreu. Así consta en un auto dictado este

Rato encarga un informe pericial sobre la salida a Bolsa de Bankia a un perito del ‘caso de los ERE’

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha encargado a tres catedráticos de la Universidad Carlos III de Madrid la elaboración de un informe pericial sobre la fusión y salida a Bolsa del grupo financiero y, entre ellos, se encuentra el profesor Juan Zornoza Pérez, a quien también recurrió el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para rebatir las irregularidades detectadas

Exconsejero de CCOO pide el «protocolo» de las ‘black’ para probar que «seguían directrices» de Caja Madrid

El exconsejero de Caja Madrid propuesto por CC.OO. Francisco Baquero Noriega ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que requiera a Bankia los justificantes de los cargos o disposiciones de efectivo realizados con las 'tarjetas black', así como el procedimiento de recogida y archivo de esos resguardos para "probar" que sus usuarios no se "saltaron ni infringieron ninguna normativa

La Audiencia Nacional desconfía de un exconsejero que aseguró usar su ‘tarjeta black’ en hoteles por su cargo

La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de 279.000 euros impuesta al exconsejero socialista de Caja Madrid José María de la Riva al entender que de su "sola manifestación" no puede desprenderse que los gastos en gasolineras, hoteles y regalos efectuados con su 'tarjeta black' estén vinculados "sistemáticamente" al ejercicio de su cargo, puesto que no ha aportado "un mínimo de prueba" sobre

El juez pide las facturas de las ‘tarjetas black’ y las actas de Caja Madrid con la delegación a Blesa

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a Bankia y a la Fundación Especial Caja Madrid que aporten "certificación detallada" sobre los movimientos de la cuenta relativa a los gastos de los órganos de Gobierno y adjunten los comprobantes, las facturas, recibos u órdenes de cargo de las tarjetas 'black' en las que se embolsaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros.
¿Sabes por qué la Audiencia Nacional ha rebajado la fianza de Bankia en un 96%?

¿Sabes por qué la Audiencia Nacional ha rebajado la fianza de Bankia en un 96%?

La Audiencia Nacional rebajó este 24 de abril de 2015 a 34 millones la fianza civil de 800 millones de euros impuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia y a cuatro antiguos miembros de su cúpula directiva, entre ellos Rodrigo Rato, por la salida a Bolsa de la entidad con información financiera falseada. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, que preside el magistrado

(Ampl.) La Audiencia Nacional rebaja de 800 a 34 millones la fianza civil para Bankia y su antigua cúpula

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rebajado por unanimidad de 800 a 34 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, en la causa en la que se investiga la fusión y

La Audiencia Nacional rebaja la fianza civil de 800 a 34 millones para Bankia y su antigua cúpula

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rebajado de 800 a 34 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa

Anticorrupción rechaza el ingreso en prisión de Rato y que se le retire el pasaporte por el ‘caso Bankia’

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el marco del 'caso Bankia', así como las peticiones para que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del territorio nacional, informaron fuentes jurídicas. El fiscal Alejandro Luzón argumenta en un escrito remitido este
Ignacio Camacho: "El ministro más antipático anda suelto en vísperas electorales con una lata de nitroglicerina política"

Ignacio Camacho: «El ministro más antipático anda suelto en vísperas electorales con una lata de nitroglicerina política»

¿Sabe, querido lector, a qué me recuerda la prensa de estos días? A la última legislatura del agónico Felipe González, el modelo de Albert Rivera y su tropa de Ciudadanos, cuando salíamos a escándalo por día y conspiración por semana. Los periódicos vienen llenos de conspiraciones y de sobrentendidos, de negritas y de confidencias.