Además de en Suiza, e juez Pablo Ruz ha localizado otros 2,5 millones del ex tesorero del PP en cuentas de Estados Unidos
Pese a que existen muchas incógnitas por resolver, La Gaceta ha encontrado bastantes de las respuestas sobre las cuentas suizas de Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del PP, implicado en el caso Gürtel. Los datos facilitados desde Suiza al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dejan claro que Bárcenas es el beneficiario único.
1. ¿Cuándo abrió sus cuentas?
Bárcenas es cliente del Dresdner Bank desde 1990 y el mismo reconoce que su primera cuenta en el extranjero la abrió en 1989. La que llegó a tener 22 millones de euros se abrió en 2001, pero no fue hasta 2005 cuando empezó hacer depósitos millonarios.
2. ¿Cómo era su relación con el banco?
Bárcenas acudió al Dresdner Bank el 16 de agosto de 2005, posiblemente para hacer el primer gran ingreso. En ese momento se le preguntó por una serie de datos personales, profesionales y relacionados con sus inversiones en diversas empresas. Este hecho no gustó mucho a Bárcenas, según se reconoce en un informe interno del banco. También representantes de la entidad financiera acudieron a España.
3. ¿Por qué aparece el nombre de Mariano Rajoy?
El nombre de líder del PP y hoy presidente del Gobierno aparece bajo el epígrafe de «referencias», como también aparecen, por ejemplo, el senador Luis Fraga y el empresario José Ramón Varela, ambos amigos de Bárcenas. Además aparecen numerosas empresas en las que Bárcenas ha tenido cargo o ha participado. Estas referencias son un trámite necesario para abrir la cuenta. De ello se encarga un empleado del banco, aunque la elaboración y comprobación de lo datos no es totalmente rigurosa. La presencia de estos nombres no significa que tengan algo que ver con la cuenta bancaria. Son sólo referencias personales de tipo informativo.
4. ¿Cuáles son las empresas en las que reconoce tener participaciones?
En las referencias suministradas por Bárcenas aparecen siete sociedades en las que reconoce tener acciones La Moraleja, Acesa, Producciones Altea, Enercor 21, Netcheck. Padel Set y Serena Digital. Estas participaciones, diversificadas en el sector financiero, inmobiliario y audiovisual, sirven como aval para que Bárcenas pueda abrir la cuenta en Suiza.
5. ¿En qué sociedad con el nombre de La Moraleja participa Luis Bárcenas?
La sociedad que menciona el ex tesorero del PP está domiciliada en Argentina y no en España. Por eso, el empleado de la entidad bancaria no consigue encontrar ningún vínculo de una sociedad de ese nombre con Bárcenas. La Moraleja es un empresa agropecuaria que posee una finca de más de 270 km2 en la provincia argentina de Salta. Tanto la empresa como la finca es propiedad de Ángel Sanchis, ex tesorero del PP.
6. ¿De dónde proceden los millones ingresados en la cuenta suiza?
Precisamente, según ha podido saber LA GACETA, el dinero de la cuenta del Dresdner Bank proviene de los beneficios generados por La Moraleja, una sociedad con la que Bárcenas tiene vínculos y participa desde hace varias décadas, incluso desde antes de relacionarse con el Partido Popular.
7. ¿Cómo se movía el dinero?
El ex tesorero poseía varias cuentas en Suiza. La principal, vinculada a la empresa panameña Sinequanon y sobre la que las autoridades helvéticas han remitido la información. Fue abierta en 2001, pero hasta cuatro años más tarde no se hace el primer gran ingreso, casi 15 millones de euros. El año 2007 es el momento en el que existe una mayor cantidad de dinero (22.144.832). Desde ese momento las cantidades descienden drásticamente y poco antes de 2009, el año en el que Luis Bárcenas es imputado por su relación con la trama del Gürtel se transfieren dos millones a una sociedad suiza.
8. ¿Tiene Bárcenas más dinero fuera de España?
Bárcenas ha abierto varias cuentas en Suiza, además de la investigada. De hecho, el juez Pablo Ruz ha localizado otros 2,5 millones del ex tesorero del PP en cuentas de Estados Unidos. Este dinero procede de la cuenta suiza y fueron ingresados en dos cuentas del HSBC en Nueva York en las que figuraban como titulares dos sociedades llamadas Brixco y Lindmel International.
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