La Policía ha encontrado un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en su casa
Tras la detención este lunes de ex presidente de la CEOE y ex dueño del grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, empiezan a salir a la luz nuevos datos.
En el marco de lo que ha sido dada en llamar ‘Operación Crucero’, se ha averiguado ahora que este verano la Policía siguió la pista de la transmisión de fincas e inmuebles situados en el extranjero y en España.
La misma les llevó a Mallorca, y más concretamente al municipio de Calvià, donde el empresario que en breve pasará a disposición judicial tenía la propiedad de un chalet y una finca.
Se sospecha que para eludir sus obligaciones de pago a los acreedores de Marsans, el expresidente de la CEOE ocultó esta propiedad y la ‘disfrazó’ a través de sociedades satélites gestionadas por el actual propietario de Marsans y de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo.
BLANQUEO Y ALZAMIENTO DE BIENES
Sería así, presuntamente, cómo se deshizo de esta propiedad con el fin de que no fuera requisada. De Cabo también ha sido detenido ahora junto a otras ocho personas, todos ellos acusados de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El entorno de éste último no se ha librad así de la acción de la Justicia, ya que han corrido igual suerte sus más íntimos allegados, entre los que figura su mano derecha Iván Losada, Teodoro Garrido, y su secretaria, Susana Mora.
Según fuentes jurídicas, Teodoro Garrido sería el encargado de la supuesta transmisión de las fincas e inmuebles situados en el extranjero y en España. En la operación mallorquina participóó según estas fuentes la sociedad Quatre Bras.
Esa compañía habría colocado en noviembre de 2011 la finca a la empresa Implantación de Proyectos, a lo que hay que unir dos locales y dos valiosos pisos situados en el Barrio de Salamanca de Madrid, que también habrían sido ocultados con la misma operativa.
Díaz Ferrán también se habría deshecho a través de las sociedades interpuestas de la vivienda en Calvià ingresado el importe de la operación en cuentas en el extranjero.
Entre las operaciones potencialmente delictivas también destaca el cambio de control de los apartamentos que tenían en el Hotel Plaza de Nueva York dos sociedades de Díaz Ferrán, Holdisan Inversiones New York y Holdisan Central Park, sobre los que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no ha conseguido, de momento, más detalles.
Según fuentes jurídicas, dentro de la investigación también se comunicó la pignoración a favor de terceros de la indemnización que podría recibir la matriz de Marsans, Teinver, del Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid había ordenado en mayo de 2010 que se embargaran esos derechos de cobro a favor de la empresa de leasing de aviones, ILFC, pese a lo cual Ángel De Cabo los cedió supuestamente en favor del banco irlandés Burford.
La primera actuación que ordenó la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones fue el bloqueo, el pasado mes de junio, del yate de 27 metros de eslora que tenía el expresidente de la CEOE y que pretendía exportar fuera de la Unión Europea para evitar su embargo.
QUERELLAS DE MELIÁ Y ORIZONIA
Esta operación parte de la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum.
El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
GUARDABA UN KILO DE ORO EN CASA
La Policía ha encontrado por otra parte un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán; 400.000 euros en el domicilio del empresario valenciano Ángel De Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora, quien ejercía como secretaria de uno de otro arrestado, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Según la cotización actual del oro, la cantidad de ese metal precioso encontrada en el domicilio de Díaz Ferrán estaría valorada en torno a los 60.000 euros. Además, los agentes han intervenido varios coches de alta gama pertenecientes a las empresas de los detenidos en el marco de la ‘Operación Crucero’, según las mismas fuentes consultadas.