Cómo los hijastros del dictador Maduro blanquearon 159 millones de PDVSA desde España

España sirvió de plataforma para que los hijastros del dictador Nicolás Maduro blanquearan 159 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA.

Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de la pareja del tirano venezolano, están siendo investigados por la gran operación de blanqueo de capitales.

Como indica OkDiario, la Justicia norteamericana ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la grabación de un encuentro celebrado en Madrid el 1 de marzo de 2017 por un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales 600 millones de euros procedentes de la corrupción de la petrolera PDVSA.

De este dinero, según la grabación, 159 millones corresponderían a los tres hijastros del dictador Maduro.

La reunión tuvo lugar en una oficina situada en la calle Orellana de Madrid, en la que tiene su sede el grupo de empresas Columbus One Properties SL, desde el que se llevaban a cabo las operaciones de lavado de dinero, utilizando una sociedad con sede en Malta denominada P.C.M.

En varios momentos de la conversación, dos de los presentes, el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor jurídico de PDVSA) y el asesor fiscal Pedro Binaggia aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación a miembros del Gobierno de Venezuela, a los que se refieren en distintas ocasiones como «los muchachos», «los hijos de la señora», «los chamos» o «los conocidos de Cilia».

En un informe remitido a la juez María Tardón el pasado 14 de septiembre, la UDEF especifica que todas estas expresiones corresponden a «los tres hijos de Cilia Flores, actual esposa de Nicolás Maduro. En Venezuela son conocidos por el apodo de los chamos y responden al nombre de Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores».

De hecho, según el mismo informe, la Justicia de EEUU intervino en el correo electrónico de uno de los implicados en esta trama una hoja de cálculo en la que se especifica el reparto de los 600 millones de euros.

De la cantidad total, 20,7 millones (el 4%) debían destinarse a los gestores de P.C.M. en concepto de honorarios y 159.085.876 euros a los chamos como comisión para la familia de Nicolás Maduro.

Otra porción de los beneficios estaba reservada al empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, presidente del grupo Globovisión, que desde noviembre de 2019 está incluido en la lista de fugitivos más buscados por EEUU.

«Se desprende de lo anterior que los hijastros de Nicolás Maduro, denominados en el escrito como los chamos», señala el informe de la UDEF dirigido a la juez Tardón, «son los beneficiarios de algo más de 159 millones de euros de la cantidad recibida en P.C.M.», la sociedad de Malta utilizada por esta red para el lavado de activos de la corrupción. El Tribunal del Distrito Sur de Florida investiga esta operación fraudulenta en la causa 18-MJ-03119, conocida policialmente como operación Money Flight.

Esta mordida destinada a los hijastros de Maduro demuestra que el saqueo masivo y sistemático de la petrolera PDVSA no es un problema puntual de corrupción, sino que está dirigido por la propia familia del dictador, que el pasado domingo recibió la visita del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para bendecir sus elecciones fraudulentas.

La red criminal que operaba desde Madrid estaba integrada por los cuatro responsables del grupo Columbus One Properties SL: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde.

Los 600 millones blanqueados a los que alude la grabación proceden de un fraude masivo en el cambio de divisas.