Los diseñadores Valentino Garavani y Gianni Bulgari, y la mujer de Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, están siendo investigados por omisión o incompleta declaración fiscal de sus cuentas corrientes en la sede del banco británico HSBC en Suiza. La investigación que está llevando a cabo el Tribunal de Roma que intenta verificar las cuentas de más de 700 personas.
Según informa el diario ‘Corriere della Sera’, entre estas 700 personas se encuentran estilistas, actrices, joyeros y emprendedores procedentes de la llamada ‘Lista Falciani’. Se trata de una relación de nombres de clientes entregada a las autoridades francesas por Hervé Falciani.
Los involucrados serán interrogados por el fiscal Pier Filippo Laviani y su sustituto Paolo Ielo, para verificar si los acusados se han beneficiado del ‘escudo fiscal’ de la legislación suiza y hayan incurrido en posibles irregularidades.
Entre otros investigados se encuentran Stefania Sandrelli o las empresas de Gianni Bulgari ‘Gianni Bulgari’ y ‘Bulgari International’. Además, también será investigada la sociedad ‘Telespazio’, dependiente de Fimeccanica, que se ocupa de sistemas de satélites y que, según el fiscal, tendría también abierta una cuenta en el banco HSBC.
El pasado verano, la Guardia de Finanzas investigó a 25 personas que exportaron a Suiza un total de 8 millones de euros en facturación y 299 mil dólares, en base a los «cánones de peligrosidad fiscal» por no presentar los documentos necesarios acerca de sus rentas. Entre estos, se encuentran el embajador Giuseppe Maria Borga, la artista Donatella Marchini o el marqués italiano Hermann Targiani.
