+215.000 SOCIEDADES de Políticos, empresarios, futbolistas y actores, menos Yo, chin…
+++Revela Proceso tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos.
+Se desvelan los ‘Papeles de Panamá’: la mayor filtración de empresas ‘opacas’ de los últimos años
+La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi
+Cronología de las designaciones de la OFAC contra el Cártel de Sinaloa. (Clic para agrandar)
+La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados.
+Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca
+Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
+++Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
Hinojosa Cantú, el “donador” de la Casa Blanca esconde 100 mdd en negocios fantasmas
Las Bahamas, refugio de la empresa de Alfonso de Angoitia, el cerebro financiero de Televisa
Las entrañas de Mossack Fonseca, la reina de las offshore
El despacho panameño alerta a clientes sobre “intromisión no autorizada” a sus archivos
Infografía: Las cifras de #PanamaPapers
Las empresas encubiertas de más de 100 líderes en el mundo
Dirigentes de la FIFA y encumbrados futbolistas, adictos a los paraísos fiscales
Los archivos secretos revelan vínculos de Vladimir Putin con una red de dinero subrepticio
También el primer ministro de Islandia recurre a negocios offshore
++Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.
En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.
Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.
El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.
El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.
En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países.
Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.
Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.
El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”: Ramiro García Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.
Garza Cantú on Linkurious.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.
Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.
La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).
Cronología de las designaciones de la OFAC contra el Cártel de Sinaloa. (Clic para agrandar)
En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con una carta de un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le dijo, en octubre de 2006, que Londoño movía 500 millones de pesos colombianos al mes.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
+++Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos Hinojosa Cantú, el “donador” de la Casa Blanca esconde 100 mdd en negocios fantasmas
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Las empresas encubiertas de más de 100 líderes en el mundo
Dirigentes de la FIFA y encumbrados futbolistas, adictos a los paraísos fiscales
Los archivos secretos revelan vínculos de Vladimir Putin con una red de dinero subrepticio
También el primer ministro de Islandia recurre a negocios offshore
++Revela Proceso tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos. Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro. http://noticaribe.com.mx/2016/04/03/investigacion-global-salpican-los-papeles-de-panama-a-mexico-revela-proceso-trafico-clandestino-de-las-fortunas-de-prominentes-mexicanos/
+++Se desvelan los ‘Papeles de Panamá’: la mayor filtración de empresas ‘opacas’ de los últimos años. Pilar de Borbón, hermana del Rey Emérito Juan Carlos I, Lionel Messi o Pedro Almodóvar contaban con sociedades en paraísos fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha desvelado la mayor filtración de sociedades encubiertas de los últimos años.
Se trata de los llamados ‘Papeles de Panamá’, 11,5 millones de documentos internos del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca en los que figuran 214.488 sociedades encubiertas en paraísos fiscales cuyos titulares, en muchos casos eran personalidades conocidas.
Este despacho panameño ya ha sido acusado de ayudar a grandes fortunas a evadir impuestos mediante la creación de compañías ‘offshore’ en el país americano, si bien el uso de estas estructuras de este tipo no es ilegal.
Tener dinero en un paraíso fiscal no es delito, pero si lo es no tributar por él. La gente que tiene dinero en paraísos fiscales, donde la tributación es prácticamente simbólica, oculta la existencia de cuentas o sociedades para evadir impuestos.
El bufete ha comunicado a sus clientes que «por desgracia» ha sido objeto de un ataque informático y que los datos de sus administrados podrían haberse visto afectados.
Políticos, empresarios, futbolistas y actores
En total, en los documentos, que abarcan desde correos electrónicos hasta cuentas bancarias o pasaportes, figuran los nombres de 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a ellos, futbolistas, empresarios o actores.
Entre los personajes conocidos se encuentran el actor Jackie Chan, Mauricio Macri (presidente de Argentina), Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (primer ministro de Islandia), la Infanta Pilar de Borbón, el cineasta español Pedro Almodóvar o Lionel Messi y su padre.
Asimismo, doce miembros de la familia Domecq, una de las más adineradas de nuestro país, fueron apoderados de la empresa Rinconada Investments Group S.A registrada en este paraíso fiscal de Centro América, según los documentos. También figura Micaela Domecq, ex esposa del comisario europeo Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete.
Jefes o ex jefes de Estado
Diversas personalidades conocidas internacionalmente, entre las que figuran hasta 72 jefes o ex jefes de Estado figuran en los documentos filtrados.
Además de los ya mencionados Macri y Gunnlaugsson, en estos documentos también aparecen sociedades a nombre del Rey de Arabia Saduí, el presidente de Ucrania, el ex presidente de Georgia, el ex primer ministro de Irak, el ex primer ministro y el antiguo emir de Catar o el presidente de Sudán.
Destaca la prominente presencia del entorno del presidente ruso Vladimir Putin, que no cuenta con compañías a su nombre pero sí que cuenta con ellas sus amigos más cercanos, como el músico Sergey Roldugin que actuó como testaferro de una red de personas de la máxima confianza del presidente ruso, que obtuvieron enormes beneficios.
Esta información sobre los llamados ‘Papeles de Panamá’ ha sido publicada simultáneamente por La Sexta y El Confidencial en España y por grandes medios internacionales de renombre como The Guardian, Le Monde, BBC o La Nación. http://www.expansion.com/economia/2016/04/03/57015bf0268e3e33248b456b.html
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