Ya son 14 las personas detenidas por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la operación que ha permitido desarticular una red de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas. Entre los arrestados figuran hijos y nietos del patriarca del "clan los Charlines�, un abogado y varios empresarios del sector del marisco

MADRID, 5 (OTR/PRESS) Agentes de la Policía Nacional han detenido a 18 personas de siete países que habrían estafado 2,5 millones de euros mediante el uso ilegítimo de tarjetas de crédito ajenas. La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó de que el proceso completo, desde el pago por las numeraciones de tarjetas, hasta que su

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 18 personas de siete países que habrían estafado 2,5 millones de euros mediante el uso ilegítimo de tarjetas de crédito ajenas, informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El proceso completo, desde el pago por las numeraciones de tarjetas, hasta que su volcado en otras falsas, no

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva han detenido a siete personas en el marco de las investigaciones de la denominada Operación 'Costas', la cual se venía desarrollando para esclarecer unos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, estafa, cohecho, y asociación

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 20 meses de prisión y al pago de más de 17.000 euros a la propietaria de una agencia de viajes de Santander por estafar a varios clientes al quedarse con el dinero de las reservas y utilizar la numeración de la tarjeta Visa de uno de ellos para pagar vuelos por un total de 9.734 euros

Agentes de la Policía Nacional de Valencia detuvieron el miércoles a una mujer, de 61 años, acusada de estafar 668.500 euros a una entidad bancaria donde ingresó tres cheques sustraídos en el Reino Unido, según informó Jefatura en un comunicado. La mujer, de nacionalidad española, y acusada de un delito de estafa, ingresó el día

La Audiencia de Valladolid, la misma que hoy notificó al letrado Juan Carlos A.L, una condena de ocho años de prisión por estafar a una incapacitada, acordó absolver al mismo letrado del segundo proceso judicial celebrado contra él y en el que había sido acusado de otra estafa, esta vez sobre una mujer que, como así sostenían las

Dos vecinos de Castellón de nacionalidad cubana e italiana fueron detenidos en la tarde de ayer por la Guardia Civil de Castellón como presuntos autores de un delito de estafa por valor de 500.000 euros tras abrir una cuenta en una entidad bancaria e intentar cobrar un pagaré utilizando un falso documento, según informó hoy en un comunicado.

El Servicio de Control de Juegos de Azar de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía en Baleares procedió a la detención, el pasado día 22, de J.B.A., de 50 años, como autor de un presunto delito de Estafa, relacionada con el juego ilegal. El detenido estafó un total de 190.000 euros en juegos de

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una multa de 5.460 euros a Ewerton C.R. por intentar sustraer 800.000 euros de una cuenta del ex jugador del Fútbol Club Barcelona, Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho', a la que pudo acceder tras hacerse con el e-mail del hermano del jugador, examinar las cuentas

La Guardia Civil ha detenido en Andalucía a los tres gerentes de una empresa dedicada a la venta de software a medida para pequeñas y medianas empresas, que contenía "errores controlados" de programación para que fallara en una fecha predeterminada y los clientes tuvieran que acudir al servicio técnico. En la denominada operación "Cordobés",

La Policía Nacional ha detenido a catorce personas como presuntas autoras de delitos de asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Formaban un grupo especializado en transformar vehículos comerciales �adaptados para dos plazas- para venderlos como turismos, obteniendo así importantes beneficios. Adquirían los automóviles a

La Audiencia de Valladolid sentará hoy en el banquillo de los acusados, por delito de tráfico de drogas, a Luis L.G, el preso de 31 años y 1,10 metros de estatura que en las últimas semanas había solicitado, sin éxito, su excarcelación debido a que el centro penitenciario no se encuentra preparado para acoger a reclusos de sus características,

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a cuatro personas --dos hombres y dos mujeres-- acusadas de 29 operaciones ilícitas por las que adquirieron vehículos, televisores, ordenadores y otros efectos, valorados en más de 75.000 euros, según informó Jefatura en un comunicado. Los detenidos, de nacionalidad española, están

Una de las víctimas de la presunta estafa por parte de la ex dueña de la residencia de ancianos 'Nuestra Señora de Gracia' de Alhaurín de la Torre (Málaga) y familiares de otros perjudicados ya fallecidos han asegurado este martes que la acusada les "engañó" para firmar papeles en blanco haciéndoles creer que era para solicitar una

Agentes de la Guardia Civil detuvieron al propietario de un vehículo, al dueño de un taller y a un agente de seguros, acusados de falsificar un parte amistoso de un accidente de tráfico con el objetivo de estafar a la aseguradora. Los detenidos son tres hombres de 47, 49 y 53 años de edad vecinos de Fuentes de León y Oliva de la Frontera,

Una investigación iniciada en Valencia por la Policía Nacional ha permitido la desarticulación de una red dedicada a la clonación de tarjetas bancarias con conexiones internacionales. En el operativo han participado 14 países en los que se ha practicado 84 registros que han permitido detener a 178 personas

Una investigación iniciada en España por la Policía Nacional ha permitido desarticular un complejo grupo organizado de clonadores de tarjetas bancarias con conexiones a nivel mundial, en una operación en la que han participado 14 países, han sido detenidas 178 personas (76 de ellas en España), se han practicado 84 registros y han sido

La Sección Primera de la Audiencia de Granada enjuicia desde hoy y hasta el próximo viernes a un abogado que está acusado de estafar, haciendo uso de su credibilidad profesional, a cerca de 30 personas, entre ellas clientes habituales o amigos y familiares de éstos, a las que supuestamente defraudó más de 2,6 millones de euros. La Fiscalía

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado en Barcelona una red internacional dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito, de la que al menos formaban parte unas 350 personas detenidas a lo largo del último año por hacer compras en Cataluña por un mínimo de un millón de euros. En rueda de prensa, el jefe del área de delitos contra

El letrado Juan Carlos A.L, juzgado ayer en la Audiencia de Valladolid por delitos de estafa y apropiación indebida, volverá a sentarse hoy jueves en el banquillo, esta vez acompañado de otro coacusado, Javier S.G, por hechos similares, en esta ocasión sobre otra mujer a la que entre ambos, presuntamente, estafaron más de 144.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo internacional de estafadores especializados en el procedimiento de las "cartas nigerianas", mediante las cuales hacían creer a sus víctimas que podían recibir una importante suma de dinero procedente de décimos de la lotería o a través de herencias si les ayudaban a rescatar

La Audiencia de Valladolid celebrará hoy miércoles juicio contra el letrado Juan Carlos A.L. como autor de delitos de estafa y apropiación indebida cometidos sobre una clienta, quien se encontraba incapacitada parcialmente en el orden patrimonial y a la que, supuestamente y aprovechándose de tal circunstancia, ocasionó un perjuicio económico

La Audiencia de Valladolid celebrará juicio el próximo día 9 de junio contra el letrado Juan Carlos A.L. como autor de delitos de estafa y apropiación indebida cometidos sobre una clienta, quien se encontraba incapacitada parcialmente en el orden patrimonial y a la que, supuestamente y aprovechándose de tal circunstancia, ocasionó un

Un total de 839 personas han sido detenidas en España desde 2003 por su vinculación con el timo de las cartas nigerianas en torno al cual la Policía ha recibido cerca de 19.500 denuncias en siete años. Se trata de una estafa en la que se hace creer a la víctima que puede obtener fácil una gran suma de dinero gracias a una millonaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas responsables de una estafa masiva de la que han podido ser víctimas más de 80 empresarios españoles que atravesaban dificultades económicas y a quienes podrían haber defraudado cinco millones de euros. Según informó la Policía Nacional, los arrestados formaban

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre de 39 años al que se le atribuyen una quincena de estafas, en un caso de 15.000 euros, a través del método 'tocomocho', que consiste en vender un boleto de lotería supuestamente premiado especialmente a ancianos, que luego se den cuenta de su falsedad. Los Mossos d'Esquadra alertaron

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 3.000 euros para un abogado que está acusado de estafar, haciendo uso de su credibilidad profesional, a cerca de 30 personas, entre ellas clientes habituales o amigos y familiares de éstos, a las que supuestamente defraudó más de 2,6

Agentes de la Policía Nacional y oficiales de enlace del FBI han detenido en la Gran Vía madrileña a un estafador internacional de 70 años buscado por Estados Unidos, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Entre 2000 y 2007, el detenido simuló formar parte de una organización caritativa afiliada al Vaticano,

Agentes de Policía Nacional han detenido a 74 personas como presuntos autores de los delitos de hurto, lesiones y estafa durante el dispositivo establecido con motivo de la final de la Champions en la denominada 'Operación FINCA'. Según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el partido convertía a España en un "gran

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de estafa y falsedad documental que usaban tarjetas de crédito clonadas en Italia con las que realizaron compras en establecimientos de Sant Cugat del Vallés y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por valor de 27.400 euros. La investigación se inició con el

La Guardia Civil ha detenido en Mieres (Asturias) a cuatro gerentes de empresa asturianas acusados de estafar más de seis millones de euros cargando supuestas compras a más de trescientos afectados de toda España, entre los que se encuentran personas, unas diez entidades bancarias y financieras, y varias empresas. Los detenidos, de 55,

La Policía Nacional de Valencia ha detenido a 13 personas como presuntas integrantes de un grupo organizado acusado de estafar un total de 154.000 euros a compañías aseguradoras, y de cometer delitos como detención ilegal, falsificación de moneda, lesiones, asociación ilícita y robo con fuerza, según informó la Policía en un comunicado.

La Policía Nacional ha desarticulado en Sabadell (Vallès Occidental) una banda internacional dedicada a falsificar tarjetas de crédito que posteriormente usaban para comprar artículos de lujo o pagar astronómicas cuentas, entre ellas una noche de fiesta en un club de alterne que costó cerca de 5.000

La limpieza espiritual de este peculiar santero incluía violar a las pacientes por el 'módico' precio de 500 euros la consulta. Un hombre de unos 40 años y nacionalidad cubana ha sido detenido acusado de dos delitos de agresión sexual cometidos, presuntamente, durante unos rituales para la limpieza de espíritu

El colmo de la picaresca y del mal gusto. El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de separación del servicio a un guardia civil condenado por haberse apropiado de la tarjeta de crédito de un hombre que había fallecido en un accidente de tráfico del que su equipo estaba realizando el atestado, y utilizarla

Cogió el dinero y corrió, pero entre medias, se despelotó. Y es que sólo faltaba la música de Joe Cocker. Una mujer de 45 años ha sido detenida por hurtar 200 euros de una entidad bancaria tras engañar al cajero que le entregó los billetes. El empleado de la entidad se dio cuenta de que